证券时报多媒体数字报

  证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2015-032

  德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第五届董事会第九次会议于2015年6月27日以书面或电子形式发出会议通知，于2015年7月1日在公司总部会议室召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8名，公司监事和非董事高级管理人员列席会议。会议由董事长丁鸿敏先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以投票表决的方式通过如下决议：

  会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，关联董事丁鸿敏、程树伟回避了本议案的表决。

  董事会同意公司筹划重大资产重组事项。公司将聘请财务顾问、审计、评估、律师等中介机构，待具体方案形成后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号--上市公司重大资产重组申请文件》要求编制重大资产重组预案（或报告书），并再次召开董事会审议并公告。

  本公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。

  特此公告。

  德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

  董 事 会

  2015年7月2日

  证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2015-033

  德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

  关于董事、高管人员辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第五届董事会(以下简称"本公司")于2015年6月30日分别收到董事、副总经理徐应林先生和副总经理卓艳女士的书面辞职函，徐应林先生因工作原因申请辞去公司第五届董事会董事职务和公司副总经理职务，卓艳女士因工作原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，徐应林先生和副总经理卓艳女士不再担任公司董事、高级管理人员职务，仍在公司担任其他职务。

  徐应林先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》、《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，徐应林先生、卓艳女士辞去副总经理职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效。徐应林先生、卓艳女士的辞职不会对公司日常经营管理产生影响。

  公司董事会、经营管理层对徐应林先生、卓艳女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

  董 事 会

  2015年7月2日