证券时报多媒体数字报

  证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2015-038

  中国建筑股份有限公司

  第一届董事会第八十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国建筑股份有限公司（"公司"）第一届董事会第八十三次会议（"会议"）于2015年7月1日举行。本次会议通知于6月26日以邮件方式发出，会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。

  会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。

  根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，关联董事官庆在表决过程中依法对议案进行了回避。公司其他4位董事参与了投票表决，并一致形成决议如下：

  审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司A股限制性股票计划首期限制性股票2015年第一批次解锁的议案》

  根据限制性股票计划，两年禁售期已届满，解锁条件已满足，同意公司A股限制性股票计划首期限制性股票2015年第一批次解锁。

  根据686名激励对象的人员情况和考核结果，首期限制性股票2015年第一批次按100%比例进行解锁的激励对象663名，按80%比例进行解锁的激励对象1名，解锁的限制性股票数量合计为47339794股。

  因离职需对全部获授首期限制性股票进行回购的激励对象22名，因考核结果需对首期限制性股票2015年第一批次按20%比例进行回购的激励对象1名，回购的限制性股票数量合计为4740000股。由公司按其认购价1.79元/股实施回购。以上回购的限制性股票可于一年内用于公司后续股权激励计划，否则将按规定予以注销。

  董事会授权公司办理限制性股票解锁及回购等有关手续。

  表决结果：4票赞成；0票反对；0票弃权。

  中国建筑股份有限公司董事会

  二0一五年七月二日

  证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2015-039

  中国建筑股份有限公司

  第一届监事会第四十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体与会监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第四十三次会议于2015年7月1日举行。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。公司5名监事均参与了投票表决。

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。会议审议通过《关于中国建筑股份有限公司A股限制性股票计划首期限制性股票2015年第一批次解锁的议案》,并一致形成决议如下：

  根据686名激励对象的人员情况和考核结果，其中，考核结果为良好及以上的激励对象有663名；考核结果为合格的激励对象有1名；离职的激励对象有22名。激励对象未发生如下情形：最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。664名激励对象满足解锁条件。

  特此公告。

  中国建筑股份有限公司监事会

  二0一五年七月二日