证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

  3、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开情况和出席情况

  1、会议召集人：公司第三届董事会；

  2、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式；

  3、会议时间

  3.1 现场会议时间：2015年7月1日（星期三）下午14:30；

  3.2 网络投票时间：2015年6月30日－7月1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年7月1日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年6月30日15:00至2015年7月1日15:00。

  4、现场会议召开地点：北京市北四环东路131号中国藏学研究中心5层公司会议室；

  5、会议主持人：董事长雷菊芳女士；

  6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；

  7、会议出席情况

  7.1 出席会议总体情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计3人，股份总数364,730,100股，占公司股份总额的89.8350%，占公司有效表决权股份总数的89.8350%；

  公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了本次会议；

  7.2 现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计3人，股份总数364,730,100股，占公司股份总额的89.8350%，占公司有效表决权股份总数的89.8350%；

  7.3 网络投票情况

  出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共计0人。

  二、议案审议表决情况

  大会审议并经现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》；

  表决结果：同意364,730,100股，占参加会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。

  该议案属于"特别决议"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市海润律师事务所吴团结、姚方方律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。具体内容请见2015年7月2日刊登于巨潮资讯网的《北京市海润律师事务所关于西藏奇正藏药股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  四、备查文件

  1、西藏奇正藏药股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市海润律师事务所出具的《关于西藏奇正藏药股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  西藏奇正藏药股份有限公司董事会

  二○一五年七月一日