证券时报多媒体数字报

  股票代码：601992 股票简称：金隅股份 公告编号：临2015-035

  北京金隅股份有限公司

  关于董事长辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京金隅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2015 年7月1日收到蒋卫平先生递交的辞职报告。蒋卫平先生因到龄退休，申请辞去公司第三届董事会董事、董事长及董事会战略与投融资委员会主任职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，蒋卫平先生的辞呈自送达本公司董事会之日起生效。

  蒋卫平先生任职期间为公司发展壮大作出了突出贡献,为公司未来可持续发展打下了坚实的基础，公司董事会对蒋卫平先生表示衷心的感谢！

  特此公告

  北京金隅股份有限公司董事会

  二○一五年七月二日

  证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号： 临2015－036

  北京金隅股份有限公司

  第三届董事会第二十二次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京金隅股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年7月1日（星期三）召开公司第三届董事会第二十二次会议。应出席本次会议董事10名，实际出席会议董事10名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议审议通过了以下议案：

  一、关于选举董事长的议案

  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举姜德义先生出任公司第三届董事会董事长。

  表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

  二、关于选举董事会战略与投融资委员会主任的议案

  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举姜德义先生出任公司第三届董事会战略与投融资委员会主任。

  表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

  特此公告

  北京金隅股份有限公司董事会

  二〇一五年七月二日

  附件：姜德义先生简历

  附件：

  姜德义先生简历

  姜德义，男，汉族，1964年2月出生，籍贯辽宁新宾，中共党员。1984年6月加入中国共产党，1986年8月参加工作，2009年6月毕业于北京科技大学钢铁冶金专业，博士研究生学历，高级工程师。

  现任北京金隅集团（股份）公司党委书记、北京金隅集团有限责任公司董事长、北京金隅股份有限公司董事长、总经理。

  工作简历：

  1986.08-1994.02 北京市琉璃河水泥厂技术科干部

  1994.02-1994.12 北京市琉璃河水泥厂厂长助理，副总工程师兼科技处处长

  1994.12-2000.10 北京市琉璃河水泥厂副厂长

  2000.10-2002.02 北京市琉璃河水泥厂常务副厂长

  2002.02-2002.11 北京金隅集团有限责任公司副总工程师

  北京市琉璃河水泥厂常务副厂长

  2002.11-2005.12 北京金隅集团有限责任公司副总工程师

  北京市琉璃河水泥厂厂长

  2005.12-2006.03 北京金隅集团有限责任公司

  副总工程师、水泥事业部部长、水泥分公司经理

  2006.03-2007.05 北京金隅股份有限公司副总经理、

  水泥事业部部长、水泥分公司经理

  2007.05-2008.04 北京金隅股份有限公司副总经理、

  水泥事业部部长、水泥分公司经理

  河北太行华信建材有限责任公司总经理

  河北太行水泥股份限公司董事长、总经理

  2008.04-2009.04 北京金隅股份有限公司副总经理

  水泥事业部部长

  河北太行水泥股份有限公司董事长

  2009.04-2009.09 北京金隅股份有限公司执行董事、总裁

  水泥事业部部长

  河北太行水泥股份有限公司董事长

  2009.09-2009.11 北京金隅股份有限公司执行董事、总裁

  河北太行水泥股份有限公司董事长

  2009.11-2012.07 北京金隅集团有限责任公司党委常委

  北京金隅股份有限公司执行董事、总裁

  2012.07-2015.07北京金隅集团（股份）公司党委常委

  北京金隅股份有限公司执行董事、总经理

  2015.07至今 北京金隅集团（股份）公司党委书记

  北京金隅集团有限责任公司董事长

  北京金隅股份有限公司董事长、总经理

  股票代码：601992 股票简称：金隅股份 编号：临2015-037

  北京金隅股份有限公司关于非公开发行

  股票申请文件反馈意见回复的公告

  重要提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京金隅股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年6月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151366号）(以下简称"反馈意见"）。公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见《关于北京金隅股份有限公司2015年度非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。

  本次非公开发行能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  北京金隅股份有限公司董事会

  二○一五年七月二日

  证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号： 临2015－038

  北京金隅股份有限公司

  关于近五年未被证券监管部门

  和交易所处罚或采取监管措施的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京金隅股份有限公司（以下简称"公司"）自2011年3月在上海证券交易所挂牌上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》等相关规定和要求，不断建立和完善公司法人治理机制，规范经营管理，提高治理水平，促进公司持续规范发展。

  最近五年内公司不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚或采取监管措施的事项。

  特此公告

  北京金隅股份有限公司董事会

  二〇一五年七月二日

  证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号： 临2015－039

  北京金隅股份有限公司

  关于获得房地产项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  北京金隅股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子公司北京金隅大成房地产开发有限公司于2015年6月30日通过挂牌出让方式取得重庆市南岸区茶园-鹿角组团A分区A17-2/05、A12-1/03、A13-1/05、A19-6/05、A16/04、A11-1/03、A20-1/03、A20-3/03、A22-1/04、A23-2/05、A19-2/04号宗地，项目用地面积约为380962平方米，规划容积率面积约为1442522平方米，成交总价为370152万元。土地用途为商业用地、商务用地、二类居住用地。公司目前拥有该项目100%权益。

  由于项目开发过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。

  特此公告

  北京金隅股份有限公司董事会

  二〇一五年七月二日