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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  投资标的公司：北人机器人系统（苏州）有限公司，主要从事为汽车、航空/航天、海洋工程等行业客户设计、制造机器人系统和自动化焊接系统。

  公司拟以现金方式增资标的公司，预估总投资金额为1,000万元，增资后公司持有标的公司4.1667%的股权。

  该事项未构成重大资产重组。

  一、对外投资概述

  上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金方式增资，北人机器人系统（苏州）有限公司（以下简称"标的公司"、"北人机器人"），预估总投资金额为1,000万元，增资后公司持有标的公司4.1667%的股权。

  根据公司章程及对外投资管理制度，本次投资事项在董事长授权决定范围内，经董事长批准即可，无需提交董事会和股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

  二、对外投资协议主体情况

  1． 朱振友，北人机器人实际控制人、总经理。

  2． 北人机器人系统（苏州）有限公司，基本情况见下"对外投资标的的基本情况"。

  三、对外投资标的基本情况

  1．公司名称：北人机器人系统（苏州）有限公司

  2．注册地址：苏州工业园区方洲路128号

  3．法定代表人：朱振友

  4．成立时间：2011年12月26日

  5．注册资本：285.7144万元

  6．经营范围：加工组装；机器人；自动化设备、机械电子设备、自动化系统与生产线的开发、设计；信息技术与网络系统开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售：计算机、机械电子设备及配件、焊接材料；从事机器人及相关配件的进口、机器人系统及相关技术的出口业务。

  7．经具有证劵从业资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所审计，北人机器人2014年财务数据如下：总资产102,168,031.58元，净资产20,741,260.45元，营业收入85,597,425.40元。

  四、对外投资合同的主要内容

  公司与朱振友、北人机器人签订增资协议的主要内容如下：

  1．各方一致同意并确认，对北人机器人进行增资，公司投资1,000万元，占比4.1667%。

  2．各方一致同意并确认，投资人应在双方约定的其他先决条件满足后30个工作日内将应缴增资款汇入目标公司指定的账户中。

  3．在投资人缴纳增资对价款后30个工作日内，非因投资人原因，目标公司未能完成本次增资的工商登记变更手续的，投资人有权要求目标公司在其书面通知后5个工作日内将投资人缴纳的增资对价款返还给投资人。逾期返还的，目标公司应就其未返还款项金额按照每日万分之五向投资人支付违约金。

  五、对外投资对本公司的影响

  目前公司的主营业务所需的焊接工艺均由自动化焊接系统实现，而投资标的公司主要从事为汽车、航空/航天、海洋工程等行业客户设计、制造机器人系统和自动化焊接系统，该等业务与公司主营业务存在协同效应，通过此次投资，公司也将加强与北人机器人的业务合作和技术交流，对未来公司延伸产业链，提高技术竞争力具有重要意义，符合公司发展战略需要。

  六、对外投资的风险分析

  投资标的公司的产业虽然属于国家新兴产业，但经过几年时间的发展，业内已经具有一定的竞争，随着市场的进一步发展，竞争程度会愈加激烈，本次投资可能面临市场、经营、管理等方面不确定因素带来的风险。公司将充分关注行业政策以及市场的变化，加强与投资标的的沟通与交流，积极防范并化解各类风险。

  特此公告。

  上海联明机械股份有限公司

  董事会

  二〇一五年七月一日