证券时报多媒体数字报

  证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2015- 37

  南京云海特种金属股份有限公司

  第三届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  南京云海特种金属股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议于2015年7月1日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2015年6月15日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。

  会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案：

  一、审议并通过了《关于南京云海特种金属股份有限公司向扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司增资的议案》。

  为满足全资子公司扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司发展的资金需求，南京云海特种金属股份有限公司拟向扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司增资4500万元。

  此次增资前扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司注册资本为500万元，本次增资的4500万元全部进入注册资本，本次增资后扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司注册资本为5000万元。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于南京云海特种金属股份有限公司向扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司增资的公告》

  议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  南京云海特种金属股份有限公司

  董 事 会

  2015年7月2日

  证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2015-38

  南京云海特种金属股份有限公司

  关于向扬州瑞斯乐复合金属材料

  有限公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  投资方：南京云海特种金属股份有限公司

  被投资方：扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司

  增资额：4500万元

  一、对外投资基本情况

  南京云海特种金属股份有限公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于南京云海特种金属股份有限公司向扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司增资的议案》，为满足全资子公司扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司发展的资金需求，南京云海特种金属股份有限公司拟向扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司增资4500万元。

  被投资方是公司的全资子公司，不存在关联关系。

  此次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  本次增资仅公司一家作为出资人进行增资，不涉及任何第三方权力和义务，因此无须签署对外投资合同或协议。

  本次增资的资金来源为自有资金。

  二、增资主体介绍

  1、投资方

  南京云海特种金属股份有限公司，注册资本28800万元，法定代表人：梅小明；住所：南京市溧水经济开发区秀山东路9号；经营范围：金属镁及镁合金产品、金属锶和其它碱土金属及合金、铝合金的生产和销售；以上产品设备和辅料的制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外）；上述经营范围中涉及国家专项审批的需办理审批后方可经营，经营进料加工和"三来一补"业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  截至2015年3月30日，南京云海特种金属股份有限公司总资产为：283,667.21万元，净资产为：91,699.77万元；主营业务收入：71,736.11万元；净利润为：369.90万元(未经审计)。

  2、被投资方基本情况

  扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司成立于2014年6月30日，注册资本为500万元人民币，经营范围：铝合金型材、模具、铝合金电机壳及配件、铝合金门、窗、建筑门窗、幕墙、防盗门、防火门、防火窗、防火墙隔断及防火墙系统生产、加工、安装、销售，铝型材、多孔微通道、微通道铝管及金属复合材料、制冷、空调设备及其零部件研发、生产、加工、销售、安装，并提供相关产品的技术开发、技术咨询和技术售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）扬州瑞斯乐成立至今经营及生产状况良好。

  三、增资的主要内容

  此次增资前扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司注册资本为500万元，本次增资的4500万元全部进入注册资本，本次增资后扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司注册资本为5000万元。本次增资前后扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司股权结构不发生变化，南京云海特种金属股份有限公司持有扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司100%股权。

  四、本次增资的目的和影响

  此次增资可以满足扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司发展的资金需求，同时可以扩充其资本金规模、提升其企业形象。

  南京云海特种金属股份有限公司第三届董事会第二十五次会议已经审议通过该项议案，无需提请股东大会审议批准。

  特此公告。

  南京云海特种金属股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一五年七月二日

  证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2015-39

  南京云海特种金属股份有限公司

  第三届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  南京云海特种金属股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次会议于2015年7月1日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2015年6月15日以书面及电子邮件方式通知全体监事，并通过电话确认。会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

  会议由监事会主席杨全海先生主持，出席会议的监事以举手表决方式审议并通过了以下议案：

  一、审议并通过了《关于南京云海特种金属股份有限公司向扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司增资的议案》。

  监事会经过审核，认为本次增资事项，是结合公司实际情况制定，满足全资子公司扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司发展的资金需求，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

  议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  南京云海特种金属股份有限公司

  监 事 会

  2015年7月2日