证券时报多媒体数字报

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2015-083

江苏宏达新材料股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据 2015年6月26日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2015年7月1日以现场与通讯相结合方式召开，会议推举由董事刘焱主持，应到董事6人，实到董事6人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于聘请总经理的议案》

表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请参阅公司刊登在《证券时报》及《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请高管、更换内审负责人及补选董事的公告》(公告编号2015-084)。

2、审议通过《关于聘请财务负责人的议案》

表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请参阅公司刊登在《证券时报》及《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请高管、更换内审负责人及补选董事的公告》(公告编号2015-084)

3、审议通过《关于更换内审负责人的议案》

表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请参阅公司刊登在《证券时报》及《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请高管、更换内审负责人及补选董事的公告》(公告编号2015-084)

4、审议通过《关于补选董事的议案》

表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请参阅公司刊登在《证券时报》及《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请高管、更换内审负责人及补选董事的公告》(公告编号2015-084)

5、审议通过《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于2015年7月20日召开2015年第四次临时股东大会，股权登记日为2015年7月14日，审议《关于补选董事的议案》。

详情请参阅公司刊登在《证券时报》及《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》(公告编号2015-085)

特此公告。

江苏宏达新材料股份有限公司董事会

二O一五年七月二日

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2015-084

江苏宏达新材料股份有限公司

关于聘请高管、更换内审负责人及

补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯方式于 2015 年7月1日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于聘请总经理的议案》、《关于聘请财务负责人的议案》、《关于更换内审负责人的议案》、《关于补选董事的议案》等议案。

1、聘请何百祥先生为总经理

何百祥先生现为公司副总经理，具有丰富的硅橡胶业务管理经验，具备了相应的任职条件和职业素质。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会聘请何百祥先生担任公司总经理，任期自就任之日起至第四届董事会任期届满之日止。

何百祥先生简历：

男，1970年1月出生，中国国籍，无境外居留权。1994年起在本公司工作，曾任公司销售部经理。2004年起至今，任公司控股子公司东莞新东方科技有限公司总经理。何百祥先生为公司现任副总经理。何百祥先生未持有公司股票, 与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、聘请孙红梅女士为财务负责人

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会聘请孙红梅女士担任公司财务负责人，任期自就任之日起至第四届董事会任期届满之日止。

孙红梅女士简历：

女，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾在扬中江州工艺品有限公司担任财务主管及主办会计，曾任公司内审部门负责人。孙红梅女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

3、聘请张德顺先生为内审负责人

孙红梅女士因工作内容调整不再担任公司内审负责人，现董事会聘请张德顺先生担任公司内审部门负责人，任期自就任之日起至第四届董事会任期届满之日止。

张德顺先生简历：

男，1975年8月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。张德顺先生先后在镇江市配电设备厂，扬中市江城服饰有限公司工作，2003年3月起在本公司财务部工作。张德顺先生为公司现任监事。张德顺先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

4、补选何百祥先生为第四届董事会非独立董事候选人

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会提名何百祥先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自就任之日起至第四届董事会任期届满之日止。如何百祥先生被选为董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该项议案需提交2015年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏宏达新材料股份有限公司董事会

二O一五年七月二日

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2015-085

江苏宏达新材料股份有限公司

关于召开2015年

第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2015年7月1日召开的第四届董事会第三十次会议所形成的《江苏宏达新材料股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》，公司定于2015年7月20日召开2015年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"），现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是公司2015年第四次临时股东大会。

2、召集人：本公司董事会,经公司四届董事会第三十次会议审议同意召开本次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开有关事项经四届董事会第三十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议于2015年7月20日（星期一）下午14：00召开；

（2）网络投票时间：2015年7月19日（星期日）至2015年7月20日（星期一）；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月19日15:00至2015年7月20日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席对象：

（1）股权登记日：2015年7月14日。

截至2015年7月14日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（与召开日相距不超过7个工作日）。

本公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、会议召开地点：江苏省扬中市明珠广场江苏宏达新材料股份有限公司办公楼三楼会议室。

8、投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

（1）如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

（2）如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次网络投票为准。

二、会议审议事项：

1、审议《关于补选董事的议案》。

上述审议事项的内容请详见2015年7月3日刊登在《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的相关公告。

三、出席现场会议的登记办法：

1、现场登记时间：2015年7月20日 上午8:30－11：30

2、登记办法：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏宏达新材料股份有限公司（江苏省扬中市明珠广场）证券部，邮编：212200。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362211。

2、投票简称：“宏达投票”。

3、投票时间：2015年7月20日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4、在投票当日，“宏达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1。具体情况如下：

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年7月19日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2015 年7月20日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书 ，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、本次会议的其他事项

1、会议联系方式

联系电话：0511-88226078

传真：0511-88226078

联系地址：江苏宏达新材料股份有限公司（江苏省扬中市明珠广场）证券部

邮政编码：212200

联系人：郭北琼

电子邮箱：zhengquanbu@hongda-chemical.com

2、出席本次会议股东的费用自理。

六、备查文件

江苏宏达新材料股份有限公司第四届董事会第三十次董事会决议

附：回执及授权委托书

江苏宏达新材料股份有限公司董事会

二〇一五年七月二日

回 执

截止2015年7月14日，我单位（个人）持有“宏达新材”（002211）股票 股，拟参加江苏宏达新材料股份有限公司2015年第四次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

授 权 委 托 书

江苏宏达新材料股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席江苏宏达新材料股份有限公司2015年第四次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的指示如下：

特别说明事项：

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

1） 委托人名称或姓名：

委托人身份证号码：

2） 委托人股东账号：

委托人持有股数：

3） 受托人姓名：

受托人身份证号码：

4） 授权委托书签发日期：

5） 委托人签名（法人股东加盖公章）：