证券时报多媒体数字报

  证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2015-032

  安徽新华传媒股份有限公司

  第三届董事会第七次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●全体董事出席了本次会议。

  ●无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。

  ●本次董事会的议案获通过。

  一、董事会会议召开情况：

  （一）安徽新华传媒股份有限公司（简称"公司"） 第三届董事会第七次（临时）会议（简称"本次会议"）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

  （二）公司于2015年6月29日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开本次会议的通知。

  （三）公司于2015年7月2日上午9:00在合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦707室以通讯方式召开本次会议。

  （四）本次会议应到董事9人，实到董事9人。

  （五）本次会议由曹杰董事长主持，公司监事和高管人员列席聆听了会议。

  二、董事会会议审议情况：

  （一）审议《关于向皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）增资的议案》；

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

  （二）《关于向皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）增资的议案》；

  公司拟对皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）（简称"科教创投基金"）二期进行增资，增资额度不超过5亿元。具体内容详见2015年7月3日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《公司关于向皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）增资的公告》。

  （三）本次会议所审议的议案不涉及关联交易、关联董事需回避表决的。

  （四）本次会议审议通过的议案不需要提交股东大会审议。

  特此公告

  安徽新华传媒股份有限公司董事会

  2015年7月3日

  证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2015-033

  安徽新华传媒股份有限公司关于向

  皖新金智科教创业投资合伙企业

  （有限合伙）增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）；

  ●投资金额：5亿元；

  ●本次投资不构成关联交易和重大资产重组；

  ●本次投资经公司第三届董事会第七次（临时）会议审议通过，不需提交股东大会审议。

  一、对外投资概述

  经公司第二届董事会第十五次（临时）会议审议通过《关于发起设立皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）暨对外投资的议案》，具体内容详见公司公告临2012-028号。现经皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）（简称科教创投基金）其他合伙人一致同意，公司拟使用自有资金对科教创投基金二期进行增资，增资额度不超过5亿元。其中，首期实缴出资2亿元。

  本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组。

  本次增资金额在公司董事会决策权限内并经公司第三届董事会第七次（临时）会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

  二、投资标的基本情况

  公司名称：皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）

  法定代表人：王天寿

  注册地址：安徽合肥市

  经营范围：投资与管理、风险投资；企业收购与兼并及相关业务咨询（以企业登记管理机关核准登记的为准）。

  最近一期的财务数据：2014年度科教创投基金资产总额为5073.01万元，负债总额为5.35万元，实现净利润18.62万元。

  公司拟使用自有资金5亿元人民币认购科教创投基金二期100%股权，认购完成后，公司将独自享有新增出资对应项目的投资收益及风险。

  三、本次投资对公司的影响

  1、 增资有利于增强科教创投基金的资本运作能力，公司将充分借助基金平台的投融资功能，通过股权投资全面参与公司的文化消费、教育服务、现代物流三大产业板块上下游整合，重点加快对数字教育、互联网平台项目的投资，储备优质的并购标的。

  2、 公司进入资本驱动转型升级的新阶段，通过文化与金融的融合，加快外延式扩张步伐，推动并购项目快速落地，增强公司核心竞争力。

  3、 结合自身在文化消费和教育服务方面的相对优势，通过外延式增长和产业转型升级并举，延伸产业链，实现文化消费、教育服务、现代物流三大产业集群做大做强，打造以文化教育为核心的互联网平台企业。

  四、本次投资的风险分析

  本次增资可能在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等，在短时间内尚不能产生明显的经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。面对可能存在的投资风险，本公司已通过委派董事及相关管理人员参与投资决策及投资管理，防范和降低投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  安徽新华传媒股份有限公司

  董事会

  2015年7月3日