证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：２０１５年７月２７日

  （二）股东大会召开的地点：山东省济南市高新区浪潮路１０３６号Ｓ０６楼南三层３０９会议室

  （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王柏华先生主持。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  １、 公司在任董事６人，出席６人；

  ２、 公司在任监事３人，出席３人；

  ３、 董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  １、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ２．０１ 议案名称：发行股票的种类和面值

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ２．０２议案名称：发行方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ２．０３议案名称：发行数量

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ２．０４议案名称：发行对象及认购方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ２．０５议案名称：定价基准日

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ２．０６议案名称：发行价格及定价原则

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ２．０７议案名称：本次非公开发行的募集资金金额与用途

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ２．０８议案名称：限售期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ２．０９议案名称：上市地点

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ２．１０议案名称：本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ２．１１议案名称：本次发行决议的有效期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ３、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ４、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ５、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ６、议案名称：关于重新制定《募集资金使用管理制度》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ７、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对财务指标的影响及公司采取措施的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ８、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ９、议案名称：关于本次募集资金投资项目实施涉及关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  （二）涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

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  （三）关于议案表决的有关情况说明

  １、上述议案全部获得有效表决权股份总数的２／３以上通过。

  ２、议案９涉及关联交易，控股股东浪潮软件集团有限公司所持表决权股份６１，８８１，０００股回避表决。

  三、律师见证情况

  １、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所

  律师：邹盛武、张宇

  ２、 律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  １、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  ２、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  ３、 本所要求的其他文件。

  浪潮软件股份有限公司

  2015年7月28日