证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会有关情况

  １．原股东大会的类型和届次：

  ２０１５年第二次临时股东大会

  ２．原股东大会召开日期：２０１５年９月１０日

  ３．原股东大会股权登记日：

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  二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

  本次股东大会审议议案２——《关于上海龙宇燃油股份有限公司非公开发行股票方案》，需对非公开发行股票方案涉及事项进行逐项表决。现对本次股东大会审议议案２逐项表决内容进行补充。

  三、除上述补充事项外，于２０１５年８月２５日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、更正补充后股东大会的有关情况。

  １．现场股东大会召开日期、时间和地点

  召开日期时间：２０１５年９月１０日 １３点３０ 分

  召开地点：上海市浦东新区惠南镇城南路６３０号莎海国际酒店

  ２．网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自２０１５年９月１０日

  至２０１５年９月１０日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

  ３．股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  ４．股东大会议案和投票股东类型

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  特别决议议案为：议案２．００、２．０１、２．０２、２．０３、２．０４、２．０５、２．０６、２．０７、２．０８、２．０９、２．１０、３、１２和１８

  对中小投资者单独计票的议案为：议案１、２．００、２．０１、２．０２、２．０３、２．０４、２．０５、２．０６、２．０７、２．０８、２．０９、２．１０、３、５、６、７、８、９、１０、１２、１３、１４、１７、１８、１９。

  涉及关联股东回避表决的议案：１、２．００、２．０１、２．０２、２．０３、２．０４、２．０５、２．０６、２．０７、２．０８、２．０９、２．１０、３、６、８、９、１０、１９

  应回避表决的关联股东名称：上海龙宇控股有限公司、刘振光、徐增增

  特此公告。

  上海龙宇燃油股份有限公司董事会

  ２０１５年９月２日

  附：授权委托书样本

  授权委托书

  上海龙宇燃油股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１５年９月１０日召开的贵公司２０１５年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

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  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。