证券时报多媒体数字报

  证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2015-057

  南威软件股份有限公司

  关于2015年第一次临时股东大会的

  补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会的有关情况

  （一）股东大会类型和届次

  2015年第一次临时股东大会

  （二）股东大会召集人：董事会

  （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  （四）现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年10月8日14点30分

  召开地点：泉州市丰海路南威大厦2号楼三楼会议室

  （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年10月8日

  至2015年10月8日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  （七）涉及公开征集股东投票权：无

  二、会议审议事项

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案已经第二届董事会第十六次会议审议通过，详见2015 年9月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  5、应回避表决的关联股东名称：无

  6、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、补充事项涉及的具体内容和原因

  因2015年9月16日公告的公司2015年第一次临时股东大会召开日期与通知披露日期之间间隔小于规定的15日。特将股东大会召开日期由2015年9月30日14时30分延期至10月8日14时30分，其余事项不变。

  四、股东大会投票注意事项

  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  五、会议出席对象

  （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师。

  （四）其他人员

  六、会议登记方法

  为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

  1、登记方式

  出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

  2、登记办法

  公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2015年9月30日16:30时前公司收到传真或信件为准），但出席会议时需出示上述文件的原件及复印件。

  3、登记时间

  2015年9月30日（星期三）9:00-11:30、14:00-16:00

  4、登记地点

  福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼证券部。

  七、其他事项

  1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

  2、会议联系方式

  （1）联系人：刘女士

  （2）联系电话：0595-68288889

  （3）传真号码：0595-68288887

  （4）电子邮箱：ir@linewell.com

  （5）邮政编码：362000

  （6）联系地址：福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼证券部

  特此公告。

  南威软件股份有限公司

  董事会

  2015年9月17日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  第二届董事会第十六次会议决议。

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  南威软件股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2015-058

  南威软件股份有限公司

  关于通过CMMI5级评估认证的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过了CMMI5级评估认证。

  CMMI（Capability Maturity Model Integration）即软件能力成熟度模型集成，由美国国防部与卡内基-梅隆大学和美国国防工业协会共同开发和研制，是国际上用于评价软件企业能力成熟度的一项重要标准，是企业在开发流程化和质量管理上的国际通行标准，是否通过CMMI认证成为国际上衡量软件企业工程开发能力的一个重要标志。

  CMMI模型分为5级，覆盖22 个过程域，5 级为最高级。由卡内基-梅隆大学下的软件工程研究中心(Software Engineering Institute，SEI)负责CMMI 模型的发布和认证。

  CMMI5级作为CMMI体系的最高等级，公司通过该级别的评估认证，标志着公司在过程组织能力、软件研发实力和项目管理能力等方面提升到了一个新的高度，是公司研发规范化的重要里程碑。公司的综合研发实力得到有力的保证，为产品的持续创新和升级奠定了坚实的技术基础。

  公司本次通过CMMI5级评估认证不会对公司业绩产生重大影响。

  特此公告。

  南威软件股份有限公司董事会

  2015年9月17日