证券时报多媒体数字报

  证券代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2015-051

  贵州长征天成控股股份有限公司

  2015年第三次临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵州长征天成控股股份有限公司2015年第三次临时董事会于2015年9月 17日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。本次会议的通知于2015年9月11日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。会议由董事长王国生主持，本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经审议表决，一致通过了如下议案：

  一、关于参与发起设立金融租赁公司的议案

  为贯彻落实本公司向互联网金融产业领域转型的战略规划，实现公司在金融业务领域的多方位拓展，本公司决定出资2.6亿元参与发起设立贵银金融租赁有限公司（暂定名），占股比例为13%。

  同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

  该议案自董事会审议通过即生效，无需提交股东大会审议。

  详见同日发布的《关于参与发起设立金融租赁公司的公告》。

  特此公告。

  贵州长征天成控股股份有限公司

  董事会

  2015年9月17日

  证券代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2015-052

  贵州长征天成控股股份有限公司

  关于参与发起设立金融租赁公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 投资标的：贵银金融租赁有限公司（暂定名），注册资金为20亿元。

  ● 投资金额：2.6亿元。

  一、对外投资概述

  1、对外投资基本情况

  为贯彻落实本公司向互联网金融产业领域转型的战略规划，实现公司在金融业务领域的多方位拓展，本公司决定出资2.6亿元参与发起设立贵银金融租赁有限公司（暂定名），占股比例为13%。

  2、董事会审议情况

  2015年9月17日召开的2015年第三次临时董事会审议通过了《关于参与发起设立金融租赁公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本次参与发起设立金融租赁公司的议案自董事会审议通过即生效，无需提交公司股东大会审议。

  3、其他情况说明

  本次对外投资事宜不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  1、拟定名称：贵银金融租赁有限公司（暂定名）。

  2、拟注册资本：人民币20亿元

  3、拟注册地址：贵阳市观山湖区

  4、组织形式：有限责任公司

  5、股权结构：

  贵阳银行股份有限公司持有67%股权；

  中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司持有20%股权；

  贵州长征天成控股股份有限公司持有13%股权。

  6、经营范围：

  融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物品变卖及处理业务；经济咨询；发行债券；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；资产证券化；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；中国银行业监督管理委员会（简称"中国银监会"）批准的其他业务。

  以上名称、经营范围等相关信息最终以中国银监会和工商登记机关核定为准。

  三、本次对外投资的目的和对公司的影响

  1、投资背景

  近年来国内金融租赁公司的资产规模和业务领域逐步扩大，根据近日银监会有关部门负责人就贯彻落实《国务院办公厅关于促进金融租赁行业健康发展的指导意见》答记者问内容，截至2015年6月末，全国共有39家金融租赁公司。金融租赁行业资产总额达到1.45万亿元，较年初增长了13.4%，近十年来增长了62倍，占整个租赁市场的60%以上。金融租赁行业面临前所未有的发展机遇。

  2、投资目的及影响

  本公司参与发起设立金融租赁公司，是公司进行产业结构转型升级、实现互联网金融战略、打造基于移动互联的小微金融服务平台的重要举措。是公司整个互联网金融战略体系的重要组成部分，可以使公司的小微金融服务更将全面和多样化，为小微商户提供更多的支持；从而提升公司在小微金融服务产业链中的核心竞争力，形成更加完善的互联网金融生态系统。能为上市公司带来新的利润增长点，增强上市公司盈利能力，为股东创造更多价值。

  四、对外投资的风险分析

  本次投资符合公司自身战略布局和业务发展需要，但仍然可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响。且本次投资最终尚需获得中国银监会批准。对此，公司对以上风险有着充分的认识，并将采取积极措施予以应对，力争获得良好的投资回报。

  特此公告。

  贵州长征天成控股股份有限公司

  董事会

  2015年9月17日