证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"精华制药"）第三届董事会第二十六次会议通知于2015年9月6日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2015年9月16日（星期三）以通讯和现场结合方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，出席董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长朱春林先生主持。

  本次会议审议通过了以下议案：

  1、《关于在子公司开立募集资金账户的议案》。

  表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

  同意在公司控股子公司精华制药亳州康普有限公司（以下简称"亳州康普"）开立额度不超过2亿元的募集资金账户，开户行：江苏银行股份有限公司南通静海支行，账户：50260188000866718，用途：仅限补充流动资金。公司通过委托贷款形式，将现存放于江苏银行股份有限公司南通静海支行及其他银行的募集资金（含利息收入）不超过2亿元陆续转入新开立募集资金账户。募集资金到账一个月内，公司将与亳州康普、银行、保荐机构签署募集资金监管协议。

  特此公告！

  精华制药集团股份有限公司

  董事会

  2015年9月18日