证券时报多媒体数字报

  证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2015-049

  南方汇通股份有限公司

  第四届董事会第三十五次会议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议通知情况

  本公司董事会于2015年9月4日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  本次董事会会议于2015年9月17日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  三、董事出席会议情况

  公司实有董事5人，亲自出席会议董事5人。董事会秘书出席了会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

  四、会议决议及议案表决情况

  会议经过审议，作出了以下决议：

  审议通过《关于同意控股子公司贵州大自然科技股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。

  同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

  本事项经公司独立董事事前审核，并发表了独立意见。本事项详见与本公告同时刊载于证券时报和巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）的《南方汇通股份有限公司关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》（公告编号：2015-050）。

  五、备查文件

  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；

  （二）深交所要求的其他文件。

  南方汇通股份有限公司董事会

  2015年9月17日

  证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2015-050

  南方汇通股份有限公司

  关于控股子公司拟申请在全国

  中小企业股份转让系统挂牌的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司控股子公司贵州大自然科技股份有限公司（简称“大自然公司”）拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下称“新三板”）挂牌，现将具体情况公告如下：

  一、大自然公司的基本情况

  公司名称：贵州大自然科技股份有限公司

  公司类型：其他股份有限公司（非上市）

  住所：贵阳市白云区高川东路777号

  法定代表人：李渝黔

  注册资本：5000万元人民币

  成立日期：2010年1月4日

  经营范围：各类家具、床上用品、家具用品、工业用民用职务纤维材料的研制、生产、销售及技术服务等

  公司持股比例：51%

  最近一年又一期主要财务数据：

  单位万元

  ■

  二、大自然公司拟申请在新三板挂牌事项经公司于2015年9月17日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过，本事项不须提交股东大会审议。

  三、大自然公司申请新三板挂牌的原因及对公司的影响

  （一）申请挂牌的原因

  大自然公司在新三板挂牌有利于进一步完善其法人治理结构，提升经营管理水平和品牌知名度，同时能够进一步拓宽融资渠道，更好的推进其持续稳步发展，系大自然公司及本公司的长远发展要求。

  （二）对公司的影响

  大自然公司在资产、人员、机构、财务、业务方面均与公司保持独立，对公司其他业务的正常运营不产生影响，挂牌事项不影响公司独立性。大自然公司资产、收入和利润规模相对公司整体占比较小，且挂牌后公司仍为其控股股东，将继续合并其财务报表,其在新三板挂牌对公司资产规模及整体业绩不产生较大影响。大自然公司实现新三板挂牌将有利于提升公司持有股份资产的流动性和价值，符合公司全体股东的利益。

  四、其他提示

  因大自然公司申请在新三板挂牌尚须相关监管部门审批，是否能实现挂牌或实现挂牌的时间尚不确定，敬请广大投资者注意投资风险。

  南方汇通股份有限公司

  董事会

  2015年9月17日