证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）召开时间：

  现场会议召开时间为：2015年9月17日(星期四)下午14:30；

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

  2015年9月17日9:30－11:30，13:00－15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

  2015年9月16日15:00至2015年9月17日15:00期间的任意时间。

  （二）召开地点：

  宁夏灵武市羊绒工业园区本公司会议室

  （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：董事长李卫东先生

  （六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。

  （七）会议出席情况

  1、出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共32人，代表股份1，047,133,080股，占公司总股本1,805,043,279股的58.0115%。其中，中小股东出席会议人数共31人，持有或代表的股数为171,192,636股，占本司总股份1,805,043,279股的9.4841%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共1人，代表股份875,940,444股，占公司股份总数1,805,043,279股的48.5274%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东31人，代表股份171,192,636股，占公司总股本1,805,043,279股的 9.4841％。

  4、公司高管及律师出席情况

  公司董事会成员、监事会成员及部分高管人员出席了此次会议，宁夏兴业律师事务所刘庆国、闫海滨律师为本次股东大会做法律见证。

  二、议案审议表决情况

  （一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

  （二）表决情况：

  1、审议《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》

  同意171,175,936股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9902％；反对16,700股，占出席会议所有股东所持表决权0.0098％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  本议案控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司回避表决，全部为中小股东投票表决。

  表决结果：通过

  2、审议《关于对全资子公司邓肯有限公司进行增资的议案》

  同意1,047,115,020股，占出席会议所有股东所持表决权99.9983％；反对 16,700股，占出席会议所有股东所持表决权0.0016％；弃权1,360股，占出席会议所有股东所持表决权0.0001％。

  其中，中小股东投票情况：

  同意171,174,576股，占出席会议中小股东所持股份的99.9895％；反对16,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0098％；弃权1,360股（其中，因未投票默认弃权1,360股），占出席会议中小股东所持股份的0.0008％。

  表决结果：通过

  3、审议《关于对控股子公司中银纺织品有限责任公司进行增资的议案》

  同意1,047,115,020股，占出席会议所有股东所持表决权99.9983％；反对16,700股，占出席会议所有股东所持表决权0.0016％；弃权1,360股，占出席会议所有股东所持表决权0.0001％。

  其中，中小股东投票情况：

  同意171,174,576股，占出席会议中小股东所持股份的99.9895％；反对16,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0098％；弃权1,360股（其中，因未投票默认弃权1,360股），占出席会议中小股东所持股份的0.0008％。

  表决结果：通过

  4、审议《关于对全资子公司东方羊绒有限公司进行增资的议案》；

  同意1,047,115,020股，占出席会议所有股东所持表决权99.9983％；反对 16,700股，占出席会议所有股东所持表决权0.0016％；弃权1,360股，占出席会议所有股东所持表决权0.0001％。

  其中，中小股东投票情况：

  同意171,174,576股，占出席会议中小股东所持股份的99.9895％；反对16,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0098％；弃权1,360股（其中，因未投票默认弃权1,360股），占出席会议中小股东所持股份的0.0008％。

  表决结果：通过

  5、审议《关于参与投资设立宁夏恒天丝路产业投资基金的议案》。

  同意171,174,576股，占出席会议中小股东所持股份的99.9895％；反对16,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0098％；弃权1,360股（其中，因未投票默认弃权1,360股），占出席会议中小股东所持股份的0.0008％。

  本议案控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司回避表决，全部为中小股东投票表决。

  表决结果：通过

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所

  2、律师姓名：刘庆国、闫海滨

  3、结论性意见：

  本所律师认为：公司本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件的要求及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件的要求和公司章程的规定；表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

  2．律师的法律意见书。

  特此公告。

  宁夏中银绒业股份有限公司董事会

  二〇一五年九月十八日