证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十七次会议通知于2015年11月3日以专人送达方式发出，会议于2015年11月11日14:00在广州市萝岗区云埔一路23号公司六号办公楼二楼会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议应出席董事7名，参与本次会议表决的董事共7名。本次会议由董事长肖林女士主持，部分公司监事及其他高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  一、会议审议情况

  1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司变更经营范围的议案》。

  董事会同意全资子公司新疆宝隆包装技术开发有限公司（以下简称"新疆宝隆"）在经营范围中增加"其他饮料"。变更后的新疆宝隆经营范围为：碳酸饮料、其他饮料的生产； PET瓶、胚的生产及销售、仓储服务、包装技术研发及相关信息咨询。

  本次新疆宝隆经营范围的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。

  2、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事肖林、程文杰、邹大群回避表决，审议通过《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》。

  公司经2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，参与本次员工持股计划的主要人员均认为公司推出本次员工持股计划有利于调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性，有利于公司长期、持续、健康发展，对本次员工持股计划的初衷表示认可,参与人员积极进行了筹款，本期员工持股计划认购资金在短时间内已到位。

  员工持股计划购买有效期内，受公司2015年6月8日因控股股东筹划涉及上市公司的重大事项停牌，及其后定期报告窗口期的影响，一直未能在合适的时机买入公司股票，公司本期员工持股计划购买期限即将于2015年11月26日到期，经召开持有人大会，大部分员工表示鉴于剩余购买期较短，希望终止本次员工持股计划。

  董事会综合考虑上述情况，根据2015年第一次临时股东大会授权，决定终止本次员工持股计划，待时机成熟考虑择机启动新的员工持股计划。

  公司独立董事对该事项发表的独立董事意见详见2015年11月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于终止公司第一期员工持股计划的独立意见》。

  3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司广州分行申请授信的议案》。

  董事会同意公司应业务发展需要，向中国民生银行股份有限公司广州分行申请授信，申请品种综合授信，申请金额不超过人民币伍仟万元整，期限12个月。由张颂明先生同时提供不可撤消的连带责任保证。公司董事会授权肖林女士代表公司办理上述授信事宜，并签署合同及其他有关文件。

  二、备查文件

  1、《广州达意隆包装机械股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》

  2、《独立董事关于终止公司第一期员工持股计划的独立意见》

  广州达意隆包装机械股份有限公司董事会

  2015年11月12日