证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年11月11日

  (二)股东大会召开的地点：广州科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长袁志敏先生主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事11人，出席7人，独立董事段雪先生、齐建国先生因教学任务未能出席本次会议，董事熊海涛女士、聂德林先生因公出差未能出席本次会议；

  2、公司在任监事5人，出席4人，监事张世中先生因工作原因未能出席本次会议；

  3、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于拟发行短期融资券的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案

  审议结果：通过

  分项表决情况：

  3.01议案名称：发行规模及票面金额

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.02议案名称：债券期限

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.03议案名称：债券利率及确定方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.04议案名称：发行方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.05议案名称：担保安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.06议案名称：赎回条款或回售条款

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.07议案名称：募集资金用途

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3.08议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3.09议案名称：承销方式及上市安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.10议案名称：公司资信情况及偿债保障措施

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3.11议案名称：决议有效期

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

  审议结果：通过

  分项表决情况：

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  (二)关于议案表决的有关情况说明

  上述第三项议案为逐项表决的议案，其11个子议案均获表决通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东南国德赛律师事务所

  律师：钟国才、黄永新

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  金发科技股份有限公司

  2015年11月12日