证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、 会议召开和出席情况：

  1、会议召开的日期、时间：

  现场会议召开时间为：2015年11月11日下午14:30

  网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年11月10日下午15:00至2015年11月11日下午15:00期间的任意时间。

  2、会议召开地点：广东省梅州市梅县雁洋镇松坪村超华工业园会议室

  3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长梁健锋先生

  6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

  通过现场和网络投票的股东8人，代表股份455,253,944股，占上市公司总股份的48.8657％；

  其中出席现场会议的股东代表共6名，代表有表决权的股份数315,243,344股，占公司总股本的33.8373%；

  通过网络投票的股东2人，代表股份140,010,600股，占上市公司总股份的15.0283％；

  通过现场和网络投票的中小股东1人，代表股份10,600股，占上市公司总股份的0.0011％。

  注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  （2）公司部分董事、监事、高级管理人员以现场方式列席了本次会议。

  （3）广东志润律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  二、议案审议表决情况：

  经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：

  1、关于提名公司独立董事候选人、董事会专门委员会召集人及委员的议案；

  表决结果：同意455,243,344股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对10,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中中小投资者的表决情况如下：

  同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对10,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  注：本次会议上在律师见证下邓磊先生签署了董事声明与承诺书。

  2、关于改聘2015年度审计机构的议案；

  表决结果：同意455,243,344股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对10,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中中小投资者的表决情况如下：

  同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对10,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  上述议案以普通决议审议通过，议案1至2已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2015年10月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

  三、律师出具的法律意见：

  本次股东大会由广东志润律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司2015年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

  四、备查文件目录：

  1、经公司与会董事签字的《2015年第一次临时股东大会决议》；

  2、广东志润律师事务所《关于广东超华科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  广东超华科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年十一月十一日