证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；

  2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

  一、会议召开和召集情况

  1、会议召开时间：2015年11月11日（星期三）下午14：30

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议主持人：董事长陈利祥先生

  4、会议召开地点：公司技术中心五楼会议室

  5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

  6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东10人，代表股份293,703,048股，占公司总股份的71.1899％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份293,697,048股，占公司总股份的71.1884％。通过网络投票的股东1人，代表股份6,000股，占公司总股份的0.0015％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东7人，代表股份19,305,818股，占公司总股份的4.6795％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份19,299,818股，占公司总股份的4.6780％。通过网络投票的股东1人，代表股份6,000股，占公司总股份的0.0015％。

  2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。

  三、议案审议和表决情况

  1、《修改<公司章程>的议案》

  总表决情况：

  同意293,697,048股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意19,299,818股，占出席会议中小股东所持股份的99.9689％；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0311％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  四、律师见证情况

  1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所

  2、见证律师：劳正中、余飞涛

  3、结论性意见：公司2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2015年第二次临时股东大会决议；

  2、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  浙江万安科技股份有限公司

  董事会

  2015年11月11日