证券时报多媒体数字报

  股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2015－085

  安徽国风塑业股份有限公司

  董事会六届三次会议决议公告

  本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽国风塑业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会六届三次会议于2015年11月10日在公司第四会议室召开，会议通知于2015年11月2日发出。会议应参与投票董事9人，实际参与投票董事9人。会议由董事长黄琼宜主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

  会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于设立全资子公司的议案》:为了保证公司现有薄膜业务经营管理的稳定，做好搬迁改造的衔接，便于相关资产的处置，公司拟以薄膜业务板块的土地、房产及不易搬迁的设备及基础设施等资产出资设立全资子公司合肥卓高资产管理有限公司。

  详细内容见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑业关于设立全资子公司的公告》。

  特此公告

  安徽国风塑业股份有限公司

  董事会

  2015年11月11日

  股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2015－086

  安徽国风塑业股份有限公司

  关于设立全资子公司的公告

  本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经安徽国风塑业股份有限公司（下称"公司"）董事会六届三次会议审议通过，公司拟以薄膜业务板块的土地、房产及不易搬迁的设备及基础设施等资产出资设立全资子公司。本次出资属于公司董事会决策权限，不需经股东大会批准。本次出资不涉及关联交易。

  具体情况如下：

  一、设立全资子公司概况

  1.公司名称：合肥卓高资产管理有限公司（最终名称以工商核准登记为准）

  2.注册资本：人民币5,000万元（暂定）

  3.经营范围：资产管理，房产租赁等（具体经营范围尚需工商管理部门核准）

  4.法人代表：朱亦斌

  5.企业类型：有限责任公司

  6.注册地址：安徽省合肥市高新区天智路36号

  7.投资合同主要内容：本次出资为投资设立全资子公司，出资事项将由拟成立的全资子公司《公司章程》中做出约定，不需签订对外投资合同。

  二、本次出资设立子公司的目的、风险和对公司的影响

  1、本次出资设立子公司的目的

  为实现公司发展战略目标，适时转换和扩大发展空间，结合合肥市关于加快中心城区工业优化布局转型发展政策的要求，根据董事会五届二十四次会议决议，公司拟在合肥市高新区范围内新购买约260亩土地，用于现有薄膜生产基地的分批搬迁改造以及未来发展，并与正在建设的预涂膜项目基地连成一体，形成新的国风产业园。

  为了保证公司现有薄膜业务在搬迁过程中经营管理的稳定，做好搬迁改造的衔接，便于搬迁后相关资产的处置，公司拟以现有薄膜业务板块的土地、房产及不易搬迁的设备及基础设施等资产出资设立全资子公司。

  2、本次出资对公司的风险和影响

  上述设立子公司按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次出资由公司以薄膜业务板块的土地、房产及不易搬迁的设备及基础设施等资产投入，公司将持有该公司100%的股权，本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

  三、备查文件

  国风塑业董事会六届三次会议决议

  特此公告

  安徽国风塑业股份有限公司

  董事会

  2015年11月11日