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荣盛房地产发展股份有限公司公告(系列)

2015-11-23 来源:证券时报网 作者:

  证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2015-153号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  第五届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第二十四次会议通知于2015年11月13日以书面、传真和电子邮件方式发出,2015年11月20日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人,3名董事在公司本部现场表决,6名董事以传真方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了以下议案:

  (一)《关于投资设立四众互联(北京)网络科技有限公司的议案》;

  同意以现金方式设立全资子公司四众互联(北京)网络科技有限公司,注册资本27,000万元人民币,经营范围为计算机、电子专业领域内的技术开发、技术服务,信息科技专业领域内的技术开发、技术服务,金融软件领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,软件开发,数据处理,接受金融机构委托从事金融业务流程外包及金融信息技术外包,投资管理,财务咨询。

  上述信息最终以工商行政管理部门登记注册为准。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  (二)《关于投资设立荣盛康旅投资有限公司的议案》。

  同意以现金方式设立全资子公司荣盛康旅投资有限公司,注册资本50,000万元人民币,经营范围为旅游度假设施建设、养老养生、康复医疗、文化体育、生命、生物工程的投资、研发等。

  上述信息最终以工商行政管理部门登记注册为准。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年十一月二十日

  

  证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2015-154号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  关于投资设立四众互联(北京)网络

  科技有限公司、荣盛康旅投资

  有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据公司发展战略需要,经过对互联网、健康、旅游、养老等行业的长期考察研究,公司拟投资设立四众互联(北京)网络科技有限公司,从事互联网方面的技术开发与技术服务;拟投资设立荣盛康旅投资有限公司,专业运营健康、文旅、生物医药等产业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,现将有关内容公告如下:

  一、对外投资概述

  2015年11月20日,公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资设立四众互联(北京)网络科技有限公司的议案》、《关于投资设立荣盛康旅投资有限公司的议案》。同意以现金方式设立全资子公司四众互联(北京)网络科技有限公司、全资子公司荣盛康旅投资有限公司。

  按照《公司章程》规定,上述投资设立公司无需经过公司股东大会批准,公司董事会审议通过后获得当地工商行政部门的批准即可。

  本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  (一)四众互联(北京)网络科技有限公司的基本情况

  1、公司名称:四众互联(北京)网络科技有限公司(暂定名,最终以企业预先核准名通知书为准);

  2、设立方式:由公司以现金方式全资设立;

  3、注册资本:27,000万元人民币;

  4、经营范围:计算机、电子专业领域内的技术开发、技术服务,信息科技专业领域内的技术开发、技术服务,金融软件领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,软件开发,数据处理,接受金融机构委托从事金融业务流程外包及金融信息技术外包,投资管理,财务咨询。

  (二)荣盛康旅投资有限公司的基本情况

  1、公司名称:荣盛康旅投资有限公司(暂定名,最终以企业预先核准名通知书为准);

  2、设立方式:由公司以现金方式出资设立全资子公司;

  3、注册资本:50,000万元人民币;

  4、经营范围:旅游度假设施建设、养老养生、康复医疗、文化体育、生命、生物工程的投资、研发等。

  三、出资方式和资金来源

  公司均以现金方式出资,资金来源均为自有资金。

  四、对外投资的目的、存在的风险和公司影响

  (一)设立目的

  互联网子公司的设立紧扣行业发展趋势, 有利于整合开发销售、物业、康旅、金融等资源,打造"互联网+"新经济形态下的企业运营模式,激活"盛客会"作为社区O2O模式的触发资源,启用移动互联、金融跨界等手段,先从"智慧社区"、"盛行天下"着手,逐步找寻和打造垂直领域的新型业务模式,实现产业链价值的再造与共赢。

  结合公司发展水平和战略转型需要,通过设立康旅投资公司,可以全方位的优化地产业务的产业链条,为客户创造和提供丰富的文化旅游、养老养生、健康医疗和社区O2O产品,开拓和挖掘公司新的利润增长点,是公司积极推动"大地产、大健康、大金融"战略实施和发展的重要举措。

  (二)存在的风险

  上述子公司的设立尚需工商等相关政府部门审批。同时,子公司设立后,还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善子公司的法人治理结构,加强内部协作机制的建立和运作,明确子公司的经营策略,建立完善的内部控制制度和有效的监督机制,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对上述风险。

  (三)对公司的影响

  上述公司的设立是公司转型战略推进的重要举措,对公司长期发展和产业布局将产生积极影响,有利于进一步增强公司综合竞争力与持续经营能力。

  五、备查文件

  公司第五届董事会第二十四次会议决议。

  特此公告。

  

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年十一月二十日

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