证券时报多媒体数字报

  证券代码：002186   证券简称：全聚德   公告编号：2015-41

  中国全聚德（集团）股份有限公司

  董事会第七届一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第七届一次会议通知于2015年11月24日以传真、邮件形式向各位董事发出，于2015年12月4日上午10:30在公司会议室召开。

  会议应到董事12人，实到董事8人，王彦民董事、张敏董事委托王志强董事出席并代为表决、周健董事委托邢颖董事出席并代为表决、傅穹独立董事委托王秀丽独立董事出席并代为表决，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  会议由公司董事长王志强先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议。

  1.审议通过《关于选举公司第七届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会委员的议案》。

  表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

  董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，董事会选举各委员会成员组成如下：

  （1）战略委员会

  主任委员：王志强 委员：邢颖、周健

  （2）提名委员会

  主任委员：邓小丰 委员：傅穹、李源光、朱恒源、过以宏

  （3）审计委员会

  主任委员：王秀丽 委员：邓小丰、张冬梅

  （4）薪酬与考核委员会

  主任委员：傅穹 委员：王秀丽、朱恒源、王彦民、张敏

  以上各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

  2.审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

  表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

  同意王志强先生为本公司董事长，其任期至本届董事会任期届满之日止。 根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。

  3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

  表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

  同意邢颖先生为本公司总经理，其任期至本届董事会任期届满之日止。

  4.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

  表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

  同意施炳丰先生、唐立新先生为本公司副总经理，施炳丰先生任期至本届董事会任期届满之日止，唐立新先生任期至2017年8月21日止。

  5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

  同意施炳丰先生为本公司董事会秘书，其任期至本届董事会任期届满之日止。

  6.审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》。

  表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

  同意徐佳先生为本公司总会计师，其任期至本届董事会任期届满之日止。

  独立董事发表了独立意见，详见2015年12月5日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  上述人员简历见附件。

  特此公告。

  中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月四日

  附件：

  简 历

  王志强，中国国籍，男，1955年出生。管理学硕士，经济师，中共党员。1999年4月至2004年1月任北京首都旅游股份有限公司董事、副总经理；2004年1月至2006年2月任北京首都旅游股份有限公司董事、总经理；2006年2月至2010年9月任北京首都旅游集团有限责任公司投资部总经理；2010年10月起任北京首都旅游集团有限责任公司总经理助理。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。在公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司任职。王志强先生持有公司股份数量为5,000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  邢颖，中国国籍，男，1959年出生。研究生学历，副教授，中共党员。2004年12月至今任中国全聚德（集团）股份有限公司董事、总经理。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。邢颖先生持有公司股份数量为1,040,000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  施炳丰，中国国籍，男，1958年出生。硕士研究生，高级经济师，中共党员。 曾任中国百货纺织品公司部门经理、中国百货商业协会行业工作部主任、全聚德集团公司办公室主任、行政总监、连锁业务总监兼发展部部长。现任中国全聚德（集团）股份有限公司副总经理。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系； 施炳丰先生持有公司股份数量为404,812股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  唐立新，中国国籍，男，1968年出生。美国 FORDHAM大学工商管理硕士。2000年至2003年海南博鳌温泉大酒店（5星）任餐饮部经理、销售部经理；2004 年至 2007 年任中国航空国际旅行社总经理；2008年至2009年任俏江南餐饮集团驻店总经理；2009年至2014年4月任俏江南餐饮集团区域总经理。现任中国全聚德（集团）股份有限公司副总经理。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系； 唐立新先生持有公司股份数量为1,000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  徐佳，中国国籍，男，1972年出生。会计师，中共党员。2008年7月至2009年12月任长城饭店中方财务总监，2009年12月至2010年7月在首旅集团计财部工作，2010年7月至2011年9月任东来顺集团财务部部长，2011年9月至2013年9月任东来顺集团总会计师，2013年9月至今任公司总会计师。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；徐佳先生持有公司股份数量为2,500股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  证券代码：002186 证券简称：全聚德  公告编号：2015-42

  中国全聚德（集团）股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会第七届一次会议于2015年12月4日以现场会议方式召开。公司应到监事五名，实到监事五名，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，会议一致推举云程先生为本公司第七届监事会主席，其任期至本届监事会任期届满之日止。

  云程先生简历见附件。

  特此公告。

  中国全聚德（集团）股份有限公司监事会

  二〇一五年十二月四日

  附件：

  简 历

  云程，男，1956年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，高级政工师，中共党员。1998年10月至2000 年10月任北京市饮食集团公司党委常委兼组织部长；2000年10至2004年9月任北京新燕莎集团公司党委常委、组织人事部长；2004年9月至2006年2月任北京新燕莎集团党委常委、董事；2006年2月至2009年3月任北京新燕莎集团党委副书记、董事；2009年3月至2011年12月任公司党委书记兼纪委书记；2011年12月至今任公司党委书记。云程先生不持有公司的股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。