证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2015年11月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《麦趣尔：关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告》。

  1、会议召开情况：

  （1）会议时间：现场会议时间为于2015年12月4日在公司会议室召开，网络投票时间：通说深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月4日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月3日15:00至2015年12月4日15:00期间的任意时间；

  （2）会议地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司二楼会议室；

  （3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式；

  （4）会议召集人：公司董事会；

  （5）现场会议主持人：公司董事长李勇先生；

  （6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规章的有关规定。

  2、会议出席情况：

  出席本次股东的大会会议参与投票的股东及股东授权代表人共计16人，代表有效表决权的股份数72,641,099股，占公司有效表决权总股份的66.81%，其中：

  （1）出席本次现场会议的股东及股东代表共11人，代表有效表决权的股份数71,853,728股，占公司有效表决权总股份的66.09%；

  （2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共5人，代表有效表决权的股份数787,371股，约占公司有效表决权总股份的0.72%；

  （3）参与表决的中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共14人，代表有效表决权的股份数13,726,288股，约占公司有效表决权总股份的12.63%；

  （4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了现场会议。

  二、议案审议表决情况

  1、审议《关于筹划发行股份购买资产股票继续停牌的议案》

  经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：

  该议案的有效表决股份数为：72,641,099股

  同意72,641,099股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的100%，其中:现场投票71,853,728股，网络投票787,371股

  反对0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股

  弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股

  中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

  同意13,726,288股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的100%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的18.90%；

  反对0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%；

  三、律师出具的法律意见

  北京市康达律师事务所鲍卉芳律师、王萌律师出席了本次股东会议，并出具了《关于麦趣尔集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件

  1、《麦趣尔集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；

  2、《北京市康达律师事务所关于麦趣尔集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  麦趣尔集团股份有限公司

  董事会

  2015年12月5日