证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、公司于2015年11月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一五年第四次临时股东大会的通知》；于2015年11月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一五年第四次临时股东大会的提示性公告》。

  2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。

  3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  （一）召开时间

  1、现场会议召开时间：2015年12月4日下午2：00

  2、网络投票时间：2015年12月3日-2015年12月4日

  （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2015年12月3日15:00 至2015 年12月4日15：00 之间的任意时间。

  （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

  （二）现场会议召开地点：石家庄市和平东路183号三楼会议室。

  （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  （四）召集人：公司董事会。公司董事会六届四次会议审议通过了《关于为全资子公司北明软件等追加贷款担保额度的议案》。

  （五）现场会议主持人：副董事长肖荣智先生

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山纺织股份有限公司章程》的相关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计9人，代表股份346,952,311股，占上市公司股份总数的27.2881%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计14人，代表公司有表决权股份126,033,203股，占上市公司股份总数的9.9126%。

  综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共23人，代表股份472,985,514股，占上市公司总股份的37.2007%。

  出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会同意列席的其他人员。

  三、议案审议及表决情况

  审议通过了《关于为全资子公司北明软件等追加贷款担保额度的议案》

  表决情况：同意票472,985,514股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  表决结果：通过。

  四、律师出具的法律意见

  本公司聘请的河北冯增书律师事务所郭荣、裴雪莲律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《石家庄常山纺织股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、股东大会决议；

  2、律师对本次股东大会出具的法律意见。

  特此公告。

  石家庄常山纺织股份有限公司

  董 事 会

  2015年12月5日