证券时报多媒体数字报

  证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2015-066

  债券代码：112130 债券简称：12 华包债

  佛山华新包装股份有限公司

  第六届董事会2015年第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  佛山华新包装股份有限公司（以下称"公司"、"本公司"）第六届董事会2015年第八次会议于2015年12月4日以通讯表决形式召开。会议通知于11月27日以电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事8名，实到8名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由副董事长季向东先生主持，审议并通过如下决议：

  一、董事会以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于选举公司董事长的议案；

  公司董事会一致同意，选举黄欣先生为公司董事长。

  二、董事会以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于补选公司董事的议案；

  公司董事会同意提名张强先生为第六届董事会董事候选人。

  公司独立董事对此发表了独立意见，认为：公司董事会提名张强先生为公司第六届董事会董事候选人提交公司股东大会审议，其提名和审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定；张强先生具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司法》和《公司章程》规定的条件。我们同意提名张强先生为公司董事候选人并提交公司股东大会审议。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  上述议案内容，详见同日披露于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。

  特此公告。

  佛山华新包装股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月五日

  证券代码：200986 证券简称：粤华包 公告编号：2015-067

  债券代码：112130 债券简称：12 华包债

  佛山华新包装股份有限公司

  关于董事长辞职及选举董事长的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  佛山华新包装股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司董事长童来明先生的书面辞呈。童来明先生因工作调动原因，申请辞去公司董事及董事长（法定代表人）职务。童来明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，该辞呈自送达董事会之日起生效。童来明先生兼任的董事会专门委员会委员职务亦自动解除。辞职后，童来明先生不再担任公司任何职务。

  公司董事会对童来明先生在公司任职董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

  为保持公司董事会的高效运作，公司第六届董事会2015第八次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，董事会一致同意选举董事黄欣先生（简历见附件）担任公司董事长职务，任期自董事会会议通过之日起，至第六届董事会任期届满为止。因《公司章程》规定，公司董事长为公司法人代表，公司将尽快办理法人代表变更登记。

  特此公告。

  佛山华新包装股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月五日

  附件:黄欣先生简历

  黄欣先生简历：

  黄欣：男，1962年出生，硕士。曾任中国物资开发投资总公司业务二部副经理、经理，实业投资部经理，战略投资部副经理，资产管理部经理，佛山华新包装股份有限公司副总经理，珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司总经理，湖南泰格林纸集团股份有限公司总经理、董事、董事长，中国纸业投资有限公司副总经理、执行总经理。现任佛山华新包装股份有限公司董事、董事长，岳阳林纸股份有限公司董事长，湖南泰格林纸集团股份有限公司总经理，中国纸业投资有限公司总经理。

  证券代码：200986 证券简称：粤华包 公告编号：2015-068

  债券代码：112130 债券简称：12 华包债

  佛山华新包装股份有限公司

  关于补选公司董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  由于公司董事童来明先生辞去公司董事及董事长职务，公司董事会需要补选一名董事。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经公司实际控制人中国纸业投资有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查后，提名张强先生（简历见附件）为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。该人选经公司第六届董事会2015年第八次会议审议通过，并提交公司股东大会表决。

  如张强先生被选举为公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事对该事项进行了审查并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。公司将择机召开股东大会，审议上述事项。

  特此公告。

  佛山华新包装股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月五日

  附件:董事候选人简历

  张强：男，1974年出生，硕士研究生，注册会计师。曾任中国物资开发投资总公司运营管理部副经理、战略发展部副经理，湛江冠龙纸业有限公司常务副总经理，广东冠豪高新技术股份有限公司总经理助理，中国纸业投资有限公司战略发展部经理，中冶美利浆纸有限公司董事长、法定代表人，中冶美利纸业股份有限公司董事、副董事长、总经理、代董事会秘书；现任中冶美利纸业股份有限公司董事长,中冶纸业集团有限公司董事，中国纸业投资有限公司副总经理。

  张强先生在公司实际控制人中国纸业投资有限公司任副总经理职务，与公司实际控制人存在关联关系；张强先生未持有公司股份、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。