证券时报多媒体数字报

  股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2015-074

  印纪娱乐传媒股份有限公司

  第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第五届董事会第十三次会议通知于2015年11月30日以邮件和专人送达的形式发出，会议于2015年12月10日15:00以现场方式在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事列席了会议。会议由公司董事长吴冰女士主持，会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于全资子公司对外投资设立印纪珑江传媒有限公司的议案》

  同意全资子公司印纪影视娱乐传媒有限公司与霍尔果斯优视广告有限公司共同对外投资设立印纪珑江传媒有限公司，公司注册资本4亿元，印纪影视娱乐传媒有限公司出资2.04亿元，持股51%。具体内容详见2015年12月11日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.sse.com.cn ）的《印纪娱乐传媒股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2015-075）

  公司独立董事就此事发表了独立意见，同意公司全资子公司对外投资设立印纪珑江传媒有限公司。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

  2015年12月11日

  股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2015-075

  印纪娱乐传媒股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  （1）对外投资的基本情况

  印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）全资子公司印纪影视娱乐传媒有限公司（以下简称"印纪影视"）拟与霍尔果斯优视广告有限公司（以下简称"优视广告"）共同出资设立印纪珑江传媒有限公司（"以下简称"印纪珑江"）,印纪珑江注册资本4亿元，印纪影视现金出资2.04亿元，持股51%，优视广告现金出资1.96亿元，持股49%。

  （2）《关于全资子公司对外投资设立印纪珑江传媒有限公司的议案》已经2015年12月10日召开的公司第五届董事会第十三次会议审议通过，表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。

  （3）此次出资设立子公司印纪珑江的投资行为在公司董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，本次出资不涉及关联交易。

  二、交易对手方介绍

  1、名称：霍尔果斯优视广告有限公司

  2、住所：新疆伊犁州霍尔果斯口岸卡拉苏河欧陆经典小区08号楼2单元301室

  3、法定代表人：胡刚

  4、注册资本： 壹亿玖仟陆佰万元人民币

  5、公司类型： 有限责任公司

  6、经营范围： 广告创意、广告策划、广告设计、广告制作、广告代理、广告发布（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营业务）。

  7、与本公司的关系：2015年2月，印纪影视与优视广告共同出资成立印纪湘广传媒有限公司，印纪影视持股51%，优视广告持股49%。优视广告与本公司不存在关联关系。

  三、投资标的的基本情况

  1、名称：印纪珑江传媒有限公司（以工商登记部门最终核准的名称为准）

  2、注册资本：肆亿元人民币

  3、公司类型： 有限责任公司

  4、经营范围：广播影视制作、发行、交易、播映、出版、衍生品开发；广告创意、广告策划、广告设计、广告制作及发布室内外各类广告以及影视广告。（以工商登记部门核准的经营范围为准）

  四、对外投资的目的及对公司的影响

  本次设立新公司是为了适应公司未来业务发展的需要，为公司进行下一步的电视终端智能化业务开展做准备。本次对外投资的资金全部来源于公司及子公司的自筹资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

  五、备查文件

  1、第五届董事会第十三次会议决议

  2、独立董事意见

  3、印纪珑江传媒有限公司股东会决议

  印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

  2015年12月11日

  股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2015-076

  印纪娱乐传媒股份有限公司

  关于公司控股股东股权解除质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  印纪娱乐传媒股份有限公司（下称"公司"）控股股东肖文革先生于2015年12月8日将其所持公司3,600,000股股权（占其所持公司股份的0.50％，占公司总股本的0.33%）办理了解除证券质押登记手续，质押登记解除日为2015年12月8日。

  本次质押解除后，肖文革先生已将其所持公司股份618,790,200股（占其所持公司股份的85.84％，占公司总股本的55.94%）申请质押。

  特此公告。

  印纪娱乐传媒股份有限公司

  2015年12月11日