证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况

  2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况

  3、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议时间为：2015年12月10日（星期四）下午14:00开始。

  网络投票时间为：2015年12月9日～2015年12月10日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月9日下午15:00至2015年12月10日下午15:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点：浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室。

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、召集人：公司第三届董事会。

  5、现场会议主持人：董事长陈汉康先生。

  6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  参加本次会议的股东及股东代理人共8名，所持股份216,820,653股，占公司有表决权总股份的57.2388%。其中，参加本次会议的中小股东及股东代理人共4人，所持股份18,442,109股，占上市公司有表决权总股份的4.8686%。

  1、参加现场会议投票的股东及股东代表共6名，所持股份216,773,753股，占公司有表决权总股份的57.2264%。其中，参加现场会议投票的中小股东及股东代理人共2人，所持股份18,395,209股，占上市公司有表决权总股份的4.8562%。

  2、参加网络投票的股东及股东代理人共2名，所持股份46,900股，占公司有表决权总股份的0.0124%。其中，参加网络投票的中小股东及股东代理人共2名，所持股份46,900股，占公司有表决权总股份的0.0124%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的上海市联合律师事务所张晏维律师、方冰清律师出席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，全部议案均获得出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。具体表决结果如下：

  1. 审议通过了《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》

  关联股东常州星河资本管理有限公司、重庆拓洋投资有限公司回避表决。该议案的有效表决权股份总数为126,820,653股。

  表决结果：同意126,820,653股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决结果：同意18,442,109股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  2. 审议通过了《关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》

  关联股东常州星河资本管理有限公司、重庆拓洋投资有限公司回避表决。该议案的有效表决票总数为126,820,653股。其余股东逐项表决并审议通过了以下子议案：

  2.01交易方式及交易标的

  表决结果：同意126,820,653股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决结果：同意18,442,109股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  2.02 交易对方

  表决结果：同意126,820,653股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决结果：同意18,442,109股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  2.03 交易价格及定价方式

  表决结果：同意126,820,653股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决结果：同意18,442,109股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  2.04 交易对价的支付方式

  表决结果：同意126,820,653股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决结果：同意18,442,109股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  2.05 期间损益归属

  表决结果：同意126,820,653股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决结果：同意18,442,109股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  2.06 标的资产办理权属转移的合同义务与违约责任

  表决结果：同意126,820,653股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决结果：同意18,442,109股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  2.07 业绩承诺及补偿安排

  表决结果：同意126,820,653股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决结果：同意18,442,109股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  2.08 决议的有效期

  表决结果：同意126,820,653股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决结果：同意18,442,109股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  3. 审议通过了《关于公司本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资

  产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

  关联股东常州星河资本管理有限公司、重庆拓洋投资有限公司回避表决。该议案的有效表决票总数为126,820,653股。

  表决结果：同意126,820,653股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决结果：同意18,442,109股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  4. 审议通过了《关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案》

  关联股东常州星河资本管理有限公司、重庆拓洋投资有限公司回避表决。该议案的有效表决票总数为126,820,653股。

  表决结果：同意126,820,653股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决结果：同意18,442,109股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  5. 审议通过了《关于<浙江康盛股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告

  书（草案）>及其摘要的议案》

  关联股东常州星河资本管理有限公司、重庆拓洋投资有限公司回避表决。该议案的有效表决票总数为126,820,653股。

  表决结果：同意126,820,653股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决结果：同意18,442,109股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  6. 审议通过了《关于签署附条件生效的<股权转让协议>、<利润承诺及补偿

  协议>及<保证担保协议>的议案》

  关联股东常州星河资本管理有限公司、重庆拓洋投资有限公司回避表决。该议案的有效表决票总数为126,820,653股。

  表决结果：同意126,820,653股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决结果：同意18,442,109股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  7. 审议通过了《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及

  提交法律文件的有效性的说明的议案》

  关联股东常州星河资本管理有限公司、重庆拓洋投资有限公司回避表决。该议案的有效表决票总数为126,820,653股。

  表决结果：同意126,820,653股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决结果：同意18,442,109股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  8. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关

  事宜的议案》

  关联股东常州星河资本管理有限公司、重庆拓洋投资有限公司回避表决。该议案的有效表决票总数为126,820,653股。

  表决结果：同意126,820,653股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决结果：同意18,442,109股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  9. 审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方

  法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

  关联股东常州星河资本管理有限公司、重庆拓洋投资有限公司回避表决。该议案的有效表决票总数为126,820,653股。

  表决结果：同意126,820,653股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决结果：同意18,442,109股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  10.审议通过了《关于批准本次重大资产购买相关审计报告、盈利预测审核

  报告以及评估报告的议案》

  关联股东常州星河资本管理有限公司、重庆拓洋投资有限公司回避表决。该议案的有效表决票总数为126,820,653股。

  表决结果：同意126,820,653股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决结果：同意18,442,109股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  11.审议通过了《关于本次重大资产购买后新增关联交易的议案》

  关联股东常州星河资本管理有限公司、重庆拓洋投资有限公司回避表决。该议案的有效表决票总数为126,820,653股。

  表决结果：同意126,820,653股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决结果：同意18,442,109股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  四、律师见证情况

  上海市联合律师事务所张晏维律师、方冰清律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于浙江康盛股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  五、备查文件

  1、《浙江康盛股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议》；

  2、上海市联合律师事务所出具的《关于浙江康盛股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  浙江康盛股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十二月十日