证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、公司董事会于2015年11月25日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

  2、本次股东大会无否决议案的情形。

  3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间

  现场会议召开时间：2015年12月11日（星期五）下午14:30。

  网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年12月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年12月10日下午15:00至2015年12月11日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：公司1510会议室。

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、现场会议主持人：董事长韩玉辉先生。

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。

  7、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共计38名，代表股份269,686,632股，占公司股份总数515,760,000股的52.2892%。

  （1）出席现场会议的股东和股东授权委托代表人共10名，代表股份240,309,438股，占公司股份总数的46.5933%，其中，参与现场会议投票的股东共7名，代表股份60,164,672，占公司股份总数的11.6652%；回避表决的股东共3名。

  （2）通过网络投票的股东28人，代表股份29,377,194股，占公司股份总数的5.6959%。

  （3）出席本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)共33人，代表股份32,744,072股，占公司股份总数的6.3487%。其中，通过现场投票的股东及股东代表5人，代表股份3,366,878股，占公司股份总数的0.6528%。通过网络投票的股东28人，代表股份29,377,194股，占公司股份总数的5.6959%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。

  二、议案审议表决情况

  议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

  审议通过了《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》。

  鉴于公司本次重大资产重组的标的是中国电子科技集团公司通信事业部下辖的研究所所属的部分资产，涉及主体较多，部分标的还需进行相关业务及资产的整合或规范，尽职调查、审计、评估等工作量较大，且需逐级汇报、商讨和审批，直至国务院国资委批准，审批手续相对复杂，流程较长。为确保本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障重组工作的顺利进行，避免造成公司股价异常波动，保障投资者特别是广大中小投资者的利益，经公司股东大会审议，通过了《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》，并同意向深圳证券交易所申请公司股票自2015年12月15日开市起继续停牌，预计不晚于2016年2月15日披露本次重大资产重组预案报告书并申请复牌。

  表决结果：在中国电子科技集团公司第七研究所等关联股东回避表决的情况下，同意89,540,166股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%；反对1,700股，占有效表决权股份总数的0.0019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意32,742,372股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9948%；反对1,700股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  本次会议由广东天胜律师事务所邓富妮律师、陈菁华律师见证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

  四、备查文件

  1、公司2015年第一次临时股东大会决议；

  2、本次会议的相关议案；

  3、广东天胜律师事务所出具的关于公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  广州杰赛科技股份有限公司

  董 事 会

  2015年12月12日