证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；

  2、本次临时股东大会无增加、修改、否决议案的情形；

  3、本次股东大会该项议案对中小股东表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

  一、会议召开情况

  1、召开时间

  （1）现场会议时间：2015年12月15日下午2:00

  （2）网络投票时间：2015年12月14日至12月15日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年12月15日交易日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年12月14日下午15:00至 2015年12月15日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼七层会议室

  3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司第五届董事会

  5、现场会议主持人：公司副董事长李东辉先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市君合律师事务所律师为本次股东大会作现场见证，并出具了法律意见书。

  二、会议出席情况

  出席本次现场股东大会的股东及授权委托人共2人，所持有表决权的股份总数为578,091,176股，占公司股份总数的57.3098%。

  通过网络投票出席会议的股东4人，代表股份5,900股，占公司总股本的0.0006％。

  综上，参加本次股东大会的股东人数为6人，代表股份578,097,076股，占总股本的57.3104%。

  其中，中小股东人数为4人，代表股份5,900股，占总股本的0.0006%。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，以特别决议审议通过了以下议案：

  1、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》；

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票。同意票为578,096,976票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999983%；反对票为100票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权票为0票。

  其中，中小股东表决情况为：同意股数为5,800股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.001003%；反对股数为100股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权股数为0股。

  2、逐项审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；

  （一）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的整体方案

  （1）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的整体方案

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票。同意票为578,096,976票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999983%；反对票为100票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权票为0票。

  其中，中小股东表决情况为：同意股数为5,800股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.001003%；反对股数为100股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权股数为0股。

  （二）本次发行股份及支付现金购买资产方案

  （2）标的资产

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票。同意票为578,096,976票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999983%；反对票为100票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权票为0票。

  其中，中小股东表决情况为：同意股数为5,800股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.001003%；反对股数为100股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权股数为0股。

  （3）标的资产的作价

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票。同意票为578,096,976票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999983%；反对票为100票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权票为0票。

  其中，中小股东表决情况为：同意股数为5,800股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.001003%；反对股数为100股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权股数为0股。

  （4）对价支付方式

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票。同意票为578,096,976票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999983%；反对票为100票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权票为0票。

  其中，中小股东表决情况为：同意股数为5,800股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.001003%；反对股数为100股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权股数为0股。

  （5）对价现金的支付期限

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票。同意票为578,096,976票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999983%；反对票为100票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权票为0票。

  其中，中小股东表决情况为：同意股数为5,800股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.001003%；反对股数为100股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权股数为0股。

  （6）发行方式

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票。同意票为578,096,976票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999983%；反对票为100票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权票为0票。

  其中，中小股东表决情况为：同意股数为5,800股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.001003%；反对股数为100股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权股数为0股。

  （7）发行股票种类和面值

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票。同意票为578,096,976票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999983%；反对票为100票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权票为0票。

  其中，中小股东表决情况为：同意股数为5,800股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.001003%；反对股数为100股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权股数为0股。

  （8）发行对象和认购方式

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票。同意票为578,096,976票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999983%；反对票为100票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权票为0票。

  其中，中小股东表决情况为：同意股数为5,800股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.001003%；反对股数为100股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权股数为0股。

  （9）定价基准日及发行价格

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票。同意票为578,096,976票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999983%；反对票为100票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权票为0票。

  其中，中小股东表决情况为：同意股数为5,800股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.001003%；反对股数为100股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权股数为0股。

  （10）发行数量

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票。同意票为578,096,976票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999983%；反对票为100票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权票为0票。

  其中，中小股东表决情况为：同意股数为5,800股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.001003%；反对股数为100股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权股数为0股。

  （11）锁定期安排

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票。同意票为578,096,976票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999983%；反对票为100票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权票为0票。

  其中，中小股东表决情况为：同意股数为5,800股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.001003%；反对股数为100股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权股数为0股。

  （12）本次交易前东方园林滚存未分配利润的处置

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票。同意票为578,092,676票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999239%；反对票为100票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权票为4,300票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000744%。

  其中，中小股东表决情况为：同意股数为1,500股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000259%；反对股数为100股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权股数为4,300股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000744%。

  （13）标的资产权属转移

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票。同意票为578,096,976票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999983%；反对票为100票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权票为0票。

  其中，中小股东表决情况为：同意股数为5,800股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.001003%；反对股数为100股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权股数为0股。

  （14）过渡期损益安排

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票。同意票为578,096,976票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999983%；反对票为100票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权票为0票。

  其中，中小股东表决情况为：同意股数为5,800股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.001003%；反对股数为100股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权股数为0股。

  （15）上市地点

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票。同意票为578,096,976票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999983%；反对票为100票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权票为0票。

  其中，中小股东表决情况为：同意股数为5,800股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.001003%；反对股数为100股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权股数为0股。

  （16）决议的有效期

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票。同意票为578,096,976票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999983%；反对票为100票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权票为0票。

  其中，中小股东表决情况为：同意股数为5,800股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.001003%；反对股数为100股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权股数为0股。

  （三）配套募集资金方案

  （17）发行股票种类和面值

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票。同意票为578,096,976票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999983%；反对票为100票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权票为0票。

  其中，中小股东表决情况为：同意股数为5,800股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.001003%；反对股数为100股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权股数为0股。

  （18）发行对象和认购方式

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票。同意票为578,096,976票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999983%；反对票为100票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权票为0票。

  其中，中小股东表决情况为：同意股数为5,800股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.001003%；反对股数为100股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权股数为0股。

  （19）定价基准日及发行价格

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票。同意票为578,096,976票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999983%；反对票为100票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权票为0票。

  其中，中小股东表决情况为：同意股数为5,800股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.001003%；反对股数为100股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权股数为0股。

  （20）发行价格调整机制

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票。同意票为578,096,976票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999983%；反对票为100票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权票为0票。

  其中，中小股东表决情况为：同意股数为5,800股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.001003%；反对股数为100股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权股数为0股。

  （21）配套募集资金金额

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票。同意票为578,096,976票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999983%；反对票为100票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权票为0票。

  其中，中小股东表决情况为：同意股数为5,800股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.001003%；反对股数为100股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权股数为0股。

  （22）发行数量

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票。同意票为578,096,976票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999983%；反对票为100票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权票为0票。

  其中，中小股东表决情况为：同意股数为5,800股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.001003%；反对股数为100股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权股数为0股。

  （23）募集配套资金的用途

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票。同意票为578,096,976票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999983%；反对票为100票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权票为0票。

  其中，中小股东表决情况为：同意股数为5,800股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.001003%；反对股数为100股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权股数为0股。

  （24）锁定期安排

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票。同意票为578,096,976票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999983%；反对票为100票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权票为0票。

  其中，中小股东表决情况为：同意股数为5,800股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.001003%；反对股数为100股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权股数为0股。

  （25）上市安排

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票。同意票为578,096,976票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999983%；反对票为100票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权票为0票。

  其中，中小股东表决情况为：同意股数为5,800股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.001003%；反对股数为100股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权股数为0股。

  （26）决议有效期

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票。同意票为578,096,976票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999983%；反对票为100票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权票为0票。

  其中，中小股东表决情况为：同意股数为5,800股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.001003%；反对股数为100股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权股数为0股。

  3、审议通过《关于本次交易不构成重大资产重组，不构成借壳，不构成关联交易的议案》；

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票。同意票为578,096,976票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999983%；反对票为100票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权票为0票。

  其中，中小股东表决情况为：同意股数为5,800股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.001003%；反对股数为100股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权股数为0股。

  4、审议通过《关于<北京东方园林生态股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票。同意票为578,092,676票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999239%；反对票为100票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权票为4,300票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000744%。

  其中，中小股东表决情况为：同意股数为1,500股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000259%；反对股数为100股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权股数为4,300股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000744%。

  5、逐项审议通过《关于公司与中山环保股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<股权质押合同>及<履约保证金合同>的议案》；

  （1）公司与中山环保全体股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票。同意票为578,096,976票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999983%；反对票为100票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权票为0票。

  其中，中小股东表决情况为：同意股数为5,800股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.001003%；反对股数为100股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权股数为0股。

  （2）公司与中山环保业绩补偿方签署《股权质押合同》

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票。同意票为578,096,976票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999983%；反对票为100票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权票为0票。

  其中，中小股东表决情况为：同意股数为5,800股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.001003%；反对股数为100股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权股数为0股。

  （3）公司与中山环保业绩补偿方签署《履约保证金合同》

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票。同意票为578,096,976票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999983%；反对票为100票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权票为0票。

  其中，中小股东表决情况为：同意股数为5,800股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.001003%；反对股数为100股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权股数为0股。

  6、审议通过《关于公司与上海立源股东签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》；

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票。同意票为578,092,676票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999239%；反对票为100票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权票为4,300票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000744%。

  其中，中小股东表决情况为：同意股数为1,500股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000259%；反对股数为100股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权股数为4,300股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000744%。

  7、审议通过《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票。同意票为578,096,976票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999983%；反对票为100票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权票为0票。

  其中，中小股东表决情况为：同意股数为5,800股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.001003%；反对股数为100股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权股数为0股。

  8、审议通过《关于公司符合实施本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关条件的议案》；

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票。同意票为578,096,976票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999983%；反对票为100票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权票为0票。

  其中，中小股东表决情况为：同意股数为5,800股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.001003%；反对股数为100股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权股数为0股。

  9、审议通过《董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票。同意票为578,096,976票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999983%；反对票为100票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权票为0票。

  其中，中小股东表决情况为：同意股数为5,800股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.001003%；反对股数为100股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权股数为0股。

  10、审议通过《关于与本次交易相关的审计报告、审阅报告、备考审阅报告及评估报告的议案》；

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票。同意票为578,096,976票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999983%；反对票为100票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权票为0票。

  其中，中小股东表决情况为：同意股数为5,800股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.001003%；反对股数为100股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权股数为0股。

  11、审议通过《董事会关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的说明》；

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票。同意票为578,096,976票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999983%；反对票为100票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权票为0票。

  其中，中小股东表决情况为：同意股数为5,800股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.001003%；反对股数为100股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权股数为0股。

  12、审议通过《董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》；

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票。同意票为578,092,676票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999239%；反对票为4,400票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000761%；弃权票为0票。

  其中，中小股东表决情况为：同意股数为1,500股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000259%；反对股数为4,400股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000761%；弃权股数为0股。

  13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》。

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票。同意票为578,092,676票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999239%；反对票为100票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权票为4,300票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000744%。

  其中，中小股东表决情况为：同意股数为1,500股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000259%；反对股数为100股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000017%；弃权股数为4,300股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.000744%。

  四、 律师出具的法律意见

  北京市君合律师事务所叶军莉律师、金奂佶律师出席本次大会并发表如下法律意见："贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

  本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。"

  五、备查文件

  1、北京东方园林生态股份有限公司2015年第六次临时股东大会决议；

  2、北京市君合律师事务所出具的《关于北京东方园林生态股份有限公司2015年第六次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  北京东方园林生态股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月十五日

  证券代码：002310 股票简称：东方园林 编号：2015-151

  北京东方园林生态股份有限公司

  重大工程中标公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京东方园林生态股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到武义县住房和城乡建设局（以下简称"招标人"）发来的《中标通知书》，确认公司为武义县壶山生态公园综合提升工程社会资本合作项目（以下简称"本项目"）的中标单位。本项目位于浙江省金华市武义县，项目中标金额约为人民币3亿元（不包括拆迁费用）。

  一、中标项目主要内容

  1、工程名称：武义县壶山生态公园综合提升工程社会资本合作项目

  2、中标单位：北京东方园林生态股份有限公司

  3、合同总价：估算总投资为人民币3亿元（不包括拆迁费用）

  4、主要建设内容：包括环壶山自行车绿道、北入口银湖公园区、南入口壶山生态公园区、壶山烟雨楼、壶山寺、壶山制高点环境综合提升等。

  二、交易对方情况介绍

  武义县隶属浙江省金华市，位于浙江省中部，金华市南部,至杭州市区径距157千米，距金华市城区26.2千米。截至2014年末，全县总人口33.85万，2014年实现生产总值192.99亿元，地方公共财政预算收入15.80亿元。（以上信息来自于武义县人民政府网http://www.zjwy.gov.cn/index.html）

  公司与交易对方不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似业务。

  三、中标项目对公司的影响

  本项目中标金额约为人民币3亿元，占公司2014年度营业收入的6.41%。该项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司的经营业绩产生积极的影响，同时将为公司后续PPP项目的开拓和合作提供更多的经验。

  四、风险提示

  1、接到中标通知书后，公司还需与招标人签署PPP项目合同，每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。存在最终签署的PPP项目合同所约定的项目中标金额等与中标通知书内容不一致的风险。

  2、施工项目的付款方式、回款期限及回款保障以各方签署的合同为准，存在一定的不确定性。

  3、本项目的履行将占用公司较大的流动资金。

  请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  北京东方园林生态股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十二月十五日