证券时报多媒体数字报

  证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号： 2015-042

  洛阳轴研科技股份有限公司

  第五届董事会2015年

  第四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  公司第五届董事会2015年第四次临时会议通知于2015年12月4日以电子邮件方式发出，2015年12月14日下午15:00在本公司1号会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人（其中亲自出席8人，委托出席1人），独立董事宋晓刚先生因个人工作原因未能亲自出席，委托独立董事孙茂竹先生出席并代为表决。

  会议由董事长梁波先生主持，公司监事、高级管理人员及保荐代表人列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于聘任董事会秘书兼总经济师的议案》

  聘任赵祥功先生为公司董事会秘书兼总经济师。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见。赵祥功先生的简历及联系方式见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告》。

  2、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

  聘任冯涛先生为公司证券事务代表。

  表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。

  冯涛先生的简历及联系方式见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于更换证券事务代表的公告》。

  3、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

  表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  2、独立董事相关意见。

  特此公告。

  洛阳轴研科技股份有限公司

  董事会

  2015年12月16日

  证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2015-043

  洛阳轴研科技股份有限公司

  关于董事会秘书辞职及

  新聘董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月11日收到俞玮先生递交的辞职报告，俞玮先生因为个人工作原因，提请辞去其在公司担任的副总经理及董事会秘书职务，根据《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》的相关规定，俞玮先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，俞玮先生辞去公司副总经理及董事会秘书职位后，不再担任本公司其他任何职务。公司董事会对俞玮先生在担任董事会秘书期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！

  经董事长提名，公司第五届董事会2015年第四次临时会议审议通过，同意聘任赵祥功先生为公司董事会秘书，赵祥功先生的简历及联系方式见附件。

  特此公告。

  洛阳轴研科技股份有限公司董事会

  2015年12月16日

  附件：

  赵祥功先生简历及联系方式

  赵祥功：男，1973年生，经济学硕士，高级经济师，中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于中石化洛阳石油化工总厂、上海华策投资有限公司、浙江大学创业投资有限公司。2005年进入本公司工作，历任证券部业务主办、副部长、部长。现任本公司总经理助理、规划与证券部部长。2008年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

  赵祥功先生不存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

  赵祥功先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止目前，其未持有本公司股票。

  赵祥功先生联系方式如下：

  联系电话：0379-64881139

  传 真：0379-64881518

  电子邮箱：stock@zys.com.cn

  通讯地址：河南省洛阳市涧西区吉林路1号

  邮政编码：471039

  证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2015-044

  洛阳轴研科技股份有限公司

  关于更换证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月14日召开了第五届董事会2015年第四次临时会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

  因赵祥功先生工作变动，不再担任公司证券事务代表职务。根据公司工作需要，依据《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，经董事长提名，公司第五届董事会2015年第四次临时会议审议通过，同意聘任冯涛先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，冯涛先生简历如下：

  冯涛：男，1981年生，管理学硕士，高级经济师。2007年进入本公司工作，历任证券部业务主办，现任公司规划与证券部业务主管。2014年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

  冯涛先生联系方式如下：

  联系电话：0379-64881139

  传 真：0379-64881518

  电子邮箱：stock@zys.com.cn

  通讯地址：河南省洛阳市涧西区吉林路1号

  邮政编码：471039

  洛阳轴研科技股份有限公司董事会

  2015年12月16日

  证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2015-045

  洛阳轴研科技股份有限公司

  关于会计估计变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月14日召开了第五届董事会2015年第四次临时会议和第五届监事会2015年第二次临时会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。本次会计估计变更对公司最近一个会计年度经审计净利润、最近一期经审计的股东权益的影响均不会超过50%，无需提交公司股东大会审议。现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，将具体情况公告如下：

  一、本次会计估计变更情况概述

  1、变更日期：自董事会审议通过之日起。

  2、变更的原因

  为防范财务风险，更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风险状况，根据公司应收款项的历史回款特点，对公司应收款项中“采用账龄分析法计提坏账准备比例”的会计估计进行变更。

  3、采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项变更前后坏账准备计提比例情况

  （1）变更前计提比比例

  ■

  （2）变更后计提比例

  ■

  二、本次会计估计变更对公司的影响

  经公司财务部门测算，此项会计估计的变更，会使公司2015年1-11月份归属于上市公司股东的净利润减少874万元。

  三、根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

  四、董事会对于本次会计估计变更的合理性说明及审议本次会计估计变更的情况

  1、董事会对于本次会计估计变更的合理性说明

  公司本次会计估计的变更，可以更加公允、恰当地反映公司的资产状况和经营成果。此次变更符合公司实际经营情况和相关法律、法规的有关规定，确保了会计核算的严谨性和客观性，不存在损害公司和股东利益的情形。

  2、审议本次会计估计变更的情况

  本次会计估计变更经公司第五届董事会2015年第四次临时会议和第五届监事会2015年第二次临时会议审议通过，公司独立董事和监事会分别就此事项发表了独立意见和审核意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更由本公司董事会进行批准，无需提交公司股东大会审议。

  五、监事会意见

  经审议，监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际情况，可以更加公允、恰当地反映公司的资产状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计估计变更不存在追溯调整事项。监事会同意公司本次会计估计变更。

  六、独立董事意见

  独立董事认为：公司按照财政部公布的企业会计准则，结合公司实际经营情况，对公司会计估计进行变更，变更依据真实、可靠，符合有关法律、法规及会计准则的规定，符合公司实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次会计估计变更。

  七、备查文件目录

  1、第五届董事会2015年第四次临时会议决议；

  2、第五届监事会2015年第二次临时会议决议；

  3、独立董事关于会计估计变更的独立意见；

  4、董事会关于公司会计估计变更合理性的说明。

  特此公告。

  洛阳轴研科技股份有限公司董事会

  2015年12月16日

  股票代码：002046 股票简称：轴研科技 公告编号：2015-046

  洛阳轴研科技股份有限公司

  第五届监事会2015年

  第二次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  洛阳轴研科技股份有限公司第五届监事会2015年第二次临时会议通知于2015年12月4日以电子邮件方式发出，2015年12月14日下午16:00在公司2号会议室以现场方式召开。会议由监事会主席皮安荣先生召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议有效。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议通过了以下决议：

  1、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

  表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

  监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际情况，可以更加公允、恰当地反映公司的资产状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计估计变更不存在追溯调整事项。监事会同意公司本次会计估计变更。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告。

  洛阳轴研科技股份有限公司监事会

  2015年12月16日