证券时报多媒体数字报

  证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2015-057

  浙江卫星石化股份有限公司

  关于对全资子公司增资的公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、增资事项概述

  1、浙江卫星石化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金人民币40,000万元对全资子公司浙江卫星能源有限公司（以下简称"卫星能源"）进行增资。增资完成后，卫星能源注册资本由人民币60,000万元增加至人民币100,000万元，公司持有卫星能源100%股权不变。

  2、本次增资在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

  3、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、增资对象的基本情况

  公司名称：浙江卫星能源有限公司

  注册地址：平湖市独山港镇兴港路1号

  法人代表：杨卫东

  注册资本：60,000万元

  经营范围：丙烯、重组分（正丁烷、异丁烷、少量苯和重芳烃）、氢、氮（压缩的）的生产，自产产品的销售；批发（直播直销）：危险化学品（详见危险化学品经营许可证）。橡胶（天然橡胶除外）、塑料、化工原料（不含化学危险品、监控化学品及易制毒品）的批发、上述商品及技术的进出口业务（上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品，涉及的凭证、凭资质经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  三、本次增资的目的和对公司的影响

  目前，卫星能源年产45万吨丙烯项目已全部投产。本次增资有利于满足卫星能源在发展过程中的资金需求，优化其财务结构，提高抗风险能力，实现公司丙烯及下游一体化产业布局。

  四、存在风险

  1、本公告涉及的各项后续事宜，公司将严格按照深交所《股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  1、《浙江卫星石化股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

  特此公告

  浙江卫星石化股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年十二月十六日

  证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2015-058

  浙江卫星石化股份有限公司

  第二届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江卫星石化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议通知于2015年12月11日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。本次会议于2015年12月16日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由公司董事长杨卫东先生主持，监事唐文荣、沈志明、江波出席本次会议，高级管理人员列席了本次会议。会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卫星石化股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《浙江卫星石化股份有限公司关于对全资子公司增资的议案》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。

  三、备查文件

  1、《浙江卫星石化股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

  特此公告

  浙江卫星石化股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年十二月十六日