证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。

  本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议的召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）召开时间：

  现场会议： 2015年12月16日（周三）14：30；

  网络投票： 通过交易系统进行网络投票的时间为2015年12月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

  通过互联网投票系统投票开始时间为:从2015年12月15日下午15：00至2015年12月16日下午15：00 的任意时间。

  （2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室

  （3）召开方式： 现场记名投票与网络投票相结合的方式

  （4）股权登记日：2015年12月8日（星期二）

  （5）召集人： 公司董事会

  （6）主持人：董事长 王宝先生

  （7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

  2、会议出席情况

  （1）总体出席情况

  出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计 8人,代表股份135,430,546股，占公司总股本271,000,000股的49.9744%。

  （2）出席现场会议股东和网络投票股东情况

  出席现场股东大会的股东及股东授权代表2人，代表3名股东，代表股份135, 347,646股，占公司总股本的49.9438%。

  通过网络投票的股东5人,代表股份82,900股，占公司总股本的0.0306%。

  公司董事长，部分董事、监事、高管人员，董事会秘书出席了会议。公司聘请北京大成（深圳）律师事务所刘学钧律师、杨睿律师出席了会议并出具了法律意见书。

  三、议案的审议和表决情况

  本次会议以现场书面投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

  1、审议《关于公司续聘会计师事务所及支付审计费用预案》

  表决结果：同意135, 347,846股，占出席会议具有表决权股份的比例为99.9389%；反对82,700股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.0611%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份的比例为0%。

  其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东，下同）对本议案表决情况：同意8,380,200股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的比例为99.0228%；反对82,700股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的比例为0.9772%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的比例为0%。

  议案通过。

  2、审议《关于制定公司〈未来三年（2015-2017年）股东回报规划〉的议案》

  表决结果：同意135, 347,846股，占出席会议具有表决权股份的比例为99.9389%；反对82,700股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.0611%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份的比例为0%。

  其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东，下同）对本议案表决情况：同意8,380,200股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的比例为99.0228%；反对82,700股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的比例为0.9772%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的比例为0%。

  议案通过。

  3、审议《修订公司〈章程〉的议案》

  表决结果：同意135, 347,846股，占出席会议具有表决权股份的比例为99.9389%；反对82,700股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.0611%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份的比例为0%。

  其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东，下同）对本议案表决情况：同意8,380,200股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的比例为99.0228%；反对82,700股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的比例为0.9772%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的比例为0%。

  本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上表决同意，议案通过。

  4、审议《修订公司〈公司股东大会议事规则〉的议案》

  表决结果：同意135, 347,846股，占出席会议具有表决权股份的比例为99.9389%；反对82,700股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.0611%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份的比例为0%。

  其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东，下同）对本议案表决情况：同意8,380,200股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的比例为99.0228%；反对82,700股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的比例为0.9772%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的比例为0%。

  议案通过。

  5、审议《修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

  表决结果：同意135, 347,846股，占出席会议具有表决权股份的比例为99.9389%；反对82,700股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.0611%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份的比例为0%。

  其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东，下同）对本议案表决情况：同意8,380,200股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的比例为99.0228%；反对82,700股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的比例为0.9772%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的比例为0%。

  议案通过。

  6、审议《修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

  表决结果：同意135, 347,846股，占出席会议具有表决权股份的比例为99.9389%；反对82,700股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.0611%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份的比例为0%。

  其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东，下同）对本议案表决情况：同意8,380,200股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的比例为99.0228%；反对82,700股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的比例为0.9772%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的比例为0%。

  议案通过。

  四、律师见证情况

  本次大会业经北京大成（深圳）律师事务所刘学钧律师、杨睿律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、深圳市特发信息股份有限公司20145年第二次临时股东大会决议；

  2、北京大成（深圳）律师事务所法律意见书。

  特此公告。

  深圳市特发信息股份有限公司

  二O一五年十二月十六日