证券时报多媒体数字报

  A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临2015-36

  优先股代码：360005、360012 优先股简称：兴业优1、兴业优2

  兴业银行股份有限公司

  第八届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  兴业银行股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2015年12月3日发出会议通知，于12月16日在福州市举行。本次会议应出席董事12名，实际出席董事11名，其中李若山、Paul M. Theil两位独立董事委托朱青独立董事代为出席会议并行使表决权，李良温董事因事临时请假，符合公司法和本公司章程有关规定。公司监事会7名监事列席会议。

  本次会议由董事长高建平主持，审议通过了以下议案并形成如下决议：

  一、2016年度分支机构发展规划；同意2016年度筹建银川分行、计划在香港设立非银行子公司--兴银国际控股有限公司，以及其他设立二级分行或支行等规划。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  二、关于追加2015年度呆账核销额度的议案；同意对2015年度呆账核销预算进行调整，在年初已批准核销额度的基础上追加110亿元额度。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  三、关于核销单笔损失金额大于1亿元大额呆账项目的议案；同意在公司董事会给予的本年度核销预算额度内，核销呆账金额约人民币116.92亿元。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  会议还听取了《2016-2020年发展战略规划纲要（听取意见稿）》、《关于2015年1-11月经营情况的报告》、《关于新资本协议实施规划进展情况的报告》、《关于2014年度德勤内控审计缺陷整改落实情况的报告》和《关于2015年消费者权益保护工作的情况报告》等。

  特此公告。

  兴业银行股份有限公司董事会

  2015年12月17日

  A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临2015-35

  优先股代码：360005、360012 优先股简称：兴业优1、兴业优2

  兴业银行股份有限公司

  第六届监事会第十四次会议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  兴业银行股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2015年12月15日在福州市召开。本次会议应出席监事7名（王国刚先生已辞去外部监事职务，不再履行监事职责），实际出席监事7名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

  本次会议由监事会临时召集人王曙光先生主持，审议通过了《全行内控管理状况审计调查报告》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

  会议还听取了《2015年1-11月内部审计工作情况报告》、《2015年1-11月财务状况报告》、《关于2014年度德勤内控审计缺陷整改落实情况的报告》和《关于2015年零售条线新业务开展情况报告》等。

  特此公告。

  兴业银行股份有限公司

  监事会

  2015年12月17日