证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  杭州汽轮机股份有限公司于2015年12月11日以书面形式发出六届二十五次董事会通知,并于2015年12月16日进行了通讯表决。

  公司董事会现有董事11人，截止2015年12月15日收回有效表决票11张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次会议合法有效。

  一、审议《关于公司向中国进出口银行申请1亿元贷款的议案》；

  会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

  为满足公司生产经营需要，公司向中国进出口银行申请1亿元贷款，用于采购原材料等流动资金周转。

  二、审议《关于公司六届董事会专门委员会人员调整的议案》。

  会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

  因公司独立董事变更，公司董事会专门委员会作相应调整，调整后的董事会专门委员会人员详见附件1。

  附件：

  1、公司第六届董事会专门委员会人员名单（调整后）。

  杭州汽轮机股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月十六日

  附件1、公司第六届董事会专门委员会人员（调整后）

  一、战略委员会人员名单

  主任：郑斌

  委员：郑斌、许永斌、张小燕、谭建荣、严建华

  战略工作组：

  组长：叶钟

  组员：聂忠海、俞昌权、张树潭、濮阳烁、孔建强、李健生、王刚军

  二、提名委员会人员名单

  主任：章和杰

  委员：章和杰、许永斌、谭建荣、郑斌、聂忠海

  提名工作组：

  组长：郑斌

  组员：严建华、李士杰、叶钟、刘国强、俞昌权、章有根

  三、审计委员会人员名单

  主任：许永斌

  委员：许永斌、张小燕、章和杰、杨永名、刘国强

  审计工作组：

  组长：叶钟

  组员：李士杰、刘国强、俞昌权、濮阳烁、王晓慧、章有根、赵家茂、金灿

  四、薪酬与考核委员会名单

  主任：章和杰

  委员：章和杰、许永斌、张小燕、郑斌、严建华

  考核工作组：

  组长：严建华

  组员：聂忠海、杨永名、郑斌、叶钟、俞昌权、濮阳烁