证券时报多媒体数字报

  证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2015－121

  江西正邦科技股份有限公司

  第四届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况：

  1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会议（以下简称"本次会议"）通知于2015年12月11日以电子邮件和专人送达方式发出。

  2、本次会议于2015年12月21日上午9:00在公司会议室以现场和通讯相结合的会议方式召开。

  3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

  4、本次会议由董事长程凡贵先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理林峰先生，财务总监周定贵先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况：

  会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于参与竞拍土地使用权的议案》；

  根据公司战略发展规划，综合考虑各方面因素，公司拟参与竞拍重庆市江津区德感工业园E17-01/01-01号宗地的使用权。公司董事会授权公司管理层拟以自有资金不超过700 万元参与竞购上述土地使用权。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意参与本次竞拍。本次竞拍属于公司董事会审批权限范围，无须提交公司股东大会审议。

  《关于参与竞拍土地使用权的公告》详见刊登于2015年12月22日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2015-122号公告。

  三、备查文件：

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届第二十七次董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  江西正邦科技股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十二月二十二日

  证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2015-122

  江西正邦科技股份有限公司

  关于参与竞拍土地使用权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西正邦科技股份有限公司（"公司"、"正邦科技"）第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于参与竞拍土地使用权的议案》，公司董事会同意公司参与竞拍重庆市江津区德感工业园E17-01/01-01号宗地的使用权。现将有关事项公告如下：

  一、竞拍主体介绍：

  江西正邦科技股份有限公司

  住 所：江西省南昌高新技术开发区艾溪湖一路569号

  法定代表人：程凡贵

  注册资本：60,495.6568万元人民币

  成立日期：1996年9月26日

  经营范围：畜禽饲料、预混料、饲料添加剂的研发、生产和销售；畜禽及水产品养殖、加工和销售；粮食收购；饲料原料贸易。

  二、本次竞拍概述：

  1、基本情况：

  根据公司战略发展规划，综合考虑各方面因素，公司拟参与竞拍重庆市江津区德感工业园E17-01/01-01号宗地的使用权。

  公司董事会授权公司管理层拟以自有资金不超过700 万元参与竞购上述宗地的土地使用权。

  2、审议情况：

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于参与竞拍土地使用权的议案》，同意参与本次竞拍。本次竞拍属于公司董事会审批权限范围，无须提交公司股东大会审议。

  三、挂牌人情况：

  1、挂牌人：重庆市江津区（德感工业园）国土资源和房屋管理局

  2、地址：重庆市江津区西门路143号

  四、本次竞购地块基本情况：

  1、地块编号：E17-01/01-01号

  2、地块位置：重庆市江津区德感工业园

  3、地块面积：15,826.4平方米

  4、规划用途：工业用地

  5、规划容积率：1.0≤容积率≤1.5

  6、建筑密度：建筑密度≥30%

  6、出让年限：50年

  7、起始价：538万元

  五、参与竞购的目的和对公司的影响：

  本次参与竞拍土地使用权，是为了满足正邦科技未来发展战略对经营场地的需求，为正邦科技进一步发展提供保障，且有助于进一步发挥正邦科技的综合优势，有利于公司的持续长远发展。

  如本次竞拍成功，该地块只作为公司及下属子公司生产经营所用，不作为对外出售或出租为目的的投资。

  六、其他说明：

  本次交易为国有土地使用权的竞拍，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于董事会审批权限范围内，不需提交公司股东大会审议。

  由于上述土地的取得仍须政府部门履行相关程序，因此该事项仍存在较大不确定性。公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。

  七、备查文件：

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的四届董事会第二十七次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  江西正邦科技股份有限公司董事会

  二0一五年十二月二十二日