证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次临时股东大会无否决或修改提案情况；

  2、本次会议无新增提案情况；

  3、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行。

  二、会议召开情况

  河南新野纺织股份有限公司（以下简称"公司"）2015年第二次临时股东大会于2015年12月7日发出通知，（详见2015年12月8日的《中国证券报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn）。现场会议于2015年12月23日下午14:30在公司三楼会议室如期召开。本次股东大会网络投票时间为2015年12月22日-2015年12月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月23日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2015年12月22日下午15：00至2015年12月23日下午15：00。

  本次会议由公司董事会召集，董事长魏学柱先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  出席公司2015年第二次临时股东大会的股东及股东授权代表共18人，代表有表决权股份191,680,693股，占公司总股本519,758,400股的36.8788%。

  2、现场会议出席情况

  参加现场会议的股东及股东授权代表共14名，其所持有效表决权的股份总数为191,104,293股，占上市公司总股份的36.7679%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东及股东授权代表共4名，其所持有效表决权的股份总数为576,400股，占上市公司总股份的0.1109%。

  4、中小投资者投票情况

  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计17名，代表股份20,172,853股，占上市公司总股份的3.8812%。

  四、议案的审议及表决情况

  公司2015年第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行，审议并通过如下议案：

  1、《关于调整向特定对象非公开发行股票方案的议案》；

  (1)定价原则调整

  表决结果为：同意191,680,693股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股，决议通过。

  (2)发行数量调整

  表决结果为：同意191,680,693股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股，决议通过。

  2、《关于修订本次公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》；

  表决结果为：同意191,680,693股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股，决议通过。

  3、《关于公司2016年贷款规模的议案》；

  表决结果为：同意191,680,693股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股，决议通过。

  五、律师见证情况

  本次临时股东大会由北京市普华律师事务所金高峰、徐晓秋两位律师全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  六、备查文件目录

  1、河南新野纺织股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市普华律师事务所出具的《关于河南新野纺织股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  河南新野纺织股份有限公司董事会

  2015年12月23日