证券时报多媒体数字报

  证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015-072

  福建火炬电子科技股份有限公司

  2015年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年12月23日

  (二) 股东大会召开的地点：泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司一楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡明通先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席9人；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：关于修订《福建火炬电子科技股份有限公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 关于议案表决的有关情况说明

  上述第3项议案均经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；第1、2项议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

  律师：聂学民、郭昕

  2、 律师鉴证结论意见：

  公司本次会议的通知和召集、召开程序、召集人资格、出席本次会议的人员资格以及本次会议的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  福建火炬电子科技股份有限公司

  2015年12月24日

  证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015-073

  福建火炬电子科技股份有限公司

  关于董事会决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建火炬电子科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知已于2015年12月19日以电子邮件或专人送达的方式向公司全体董事发出，会议于2015年12月23日以现场结合通讯的方式召开。会议由蔡明通先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过如下决议：

  1、 审议通过《关于公司变更董事会秘书的议案》；

  9票赞成，0票反对，0票弃权，同意通过。

  2、 审议通过《关于公司变更财务总监的议案》；

  9票赞成，0票反对，0票弃权，同意通过。

  3、 审议通过《关于公司变更证券事务代表的议案》；

  9票赞成，0票反对，0票弃权，同意通过。

  特此公告。

  福建火炬电子科技股份有限公司董事会

  2015年12月24日

  证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015-074

  福建火炬电子科技股份有限公司

  关于变更董事会秘书、财务总监及证券事务代表的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）郑平先生因个人原因，申请辞去董事会秘书及财务总监职务（仍担任公司董事及副总经理），公司董事会接受其申请。

  公司于2015年12月23日召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过：（1）根据公司董事长蔡明通先生提名，经董事会提名委员会和上海证券交易所资格审查，同意聘任陈世宗先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，同时陈世宗先生不再担任公司证券事务代表；同意聘任谢妙娟女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。（2）根据总经理蔡劲军先生提名，经董事会提名委员会审查，同意聘任李海松先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。陈世宗先生、李海松先生、谢妙娟女士简历附后。

  公司对郑平先生在担任公司董事会秘书及财务总监期间的出色工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  福建火炬电子科技股份有限公司董事会

  2015年12月24日

  附件：

  陈世宗先生简历：男,中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，

  本科学历。曾任天健光华会计师事务所审计员，2010年4月至今任公司证券事务代表。现任全资子公司福建立亚新材有限公司监事和控股子公司福建立亚特陶有限公司监事。

  通讯地址：泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号

  邮政编码：362000

  电话：0595-22353689

  传真：0595-22353679

  邮箱：investor@torch.cn

  李海松先生简历：男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历，中级会计师。曾任职于厦门灿坤实业股份有限公司成本会计，厦门松霖卫浴有限公司主办会计，福建古杉生物能源有限公司财务经理，2011年3月至今任厦门雷度电子有限公司财务经理。

  谢妙娟女士简历：女,中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，本科学历。曾任好美国际酒店董事长秘书，2011年4月至今任公司证券事务专员。

  通讯地址：泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号

  邮政编码：362000

  电话：0595-22353679

  传真：0595-22353679

  邮箱：investor@torch.cn