证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  ●本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；

  ●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；

  ●本次股东大会的通知：公司于2015年12月5日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了关于召开本次股东大会的通知;2015年12月22日,公司在前述媒体发布了关于召开本次股东大会的提示性公告。

  一、会议召开情况

  (一)召开时间：现场会议召开日期和时间:2015年12月24日下午14点30分； 互联网投票系统投票时间: 2015年12月23日下午15:00-2015年12月24日下午15:00； 交易系统投票时间：2015 年12月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

  (二)会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼6楼会议室；

  (三)召开方式：现场投票结合网络投票方式表决；

  (四)召 集 人：本公司董事会；

  (五)会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持；

  (六)会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  （一）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为18人，代表有效表决权的股份总数为188,417,405股，占公司总股份897,866,712股的20.99%。

  持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数35,091,216股，占公司总股份的3.91%。

  1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3名，代表有效表决权的股份总数为187,502,162股，占公司总股份的20.88%。

  2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共15名，代表有效表决权的股份总数715,243股，占公司总股份的0.0797%。

  （二）本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

  （三）本公司聘请北京市德恒律师事务所徐建军、杨兴辉律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

  三、会议提案审议情况

  本次股东大会审议事项已经公司七届四十五次董事会审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。

  大会以现场投票结合网络投票方式审议通过了：

  （一）《关于公司董事会换届选举的议案》

  1、议案1.01 关于选举虞云峰先生为公司第八届董事会董事的议案

  表决结果为：同意187,924,962股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.74%，反对478,343股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.25%，弃权14,100股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.007%。

  持股 5%以下中小投资者的表决结果为 34,598,773股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.60%；478,343股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.36%，14,100股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.04%。

  2、议案1.02 关于选举张新亚先生为公司第八届董事会董事的议案

  表决结果为：同意187,924,962股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.74%，反对458,343股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.24%，弃权34,100股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.018%。

  持股 5%以下中小投资者的表决结果为 34,598,773股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.60%；458,343股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.31%，34,100股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.097%。

  3、议案1.03 关于选举张行锋先生为公司第八届董事会董事的议案

  表决结果为：同意187,924,962股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.74%，反对458,343股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.24%，弃权34,100股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.018%。

  持股 5%以下中小投资者的表决结果为 34,598,773股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.60%；458,343股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.31%，34,100股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.097%。

  4、议案1.04 关于选举周晓华先生为公司第八届董事会董事的议案

  表决结果为：同意187,924,962股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.74%，反对301,543股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.16%，弃权190,900股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.10%。

  持股 5%以下中小投资者的表决结果为 34,598,773股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.60%；301,543股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.86%，190,900股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.54%。

  5、议案1.05 关于选举强炜先生为公司第八届董事会董事的议案

  表决结果为：同意187,924,962股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.74%，反对458,343股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.24%，弃权34,100股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.018%。

  持股 5%以下中小投资者的表决结果为 34,598,773股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.60%；458,343股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.31%，34,100股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.097%。

  6、议案1.06 关于选举黄安莲先生为公司第八届董事会董事的议案

  表决结果为：同意187,924,962股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.74%，反对458,343股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.24%，弃权34,100股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.018%。

  持股 5%以下中小投资者的表决结果为 34,598,773股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.60%；458,343股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.31%，34,100股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.097%。

  7、议案1.07 关于选举蒋本山先生为公司第八届董事会董事的议案

  表决结果为：同意187,924,962股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.74%，反对458,343股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.24%，弃权34,100股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.018%。

  持股 5%以下中小投资者的表决结果为 34,598,773股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.60%；458,343股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.31%，34,100股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.097%。

  8、议案1.08 关于选举马传刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案

  表决结果为：同意187,724,962股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.63%，反对658,343股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.35%，弃权34,100股（其中因未投票默认弃权32100股）, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.018%。

  持股 5%以下中小投资者的表决结果为 34,398,773股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.03%；658,343股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.88%，34,100股弃权（其中因未投票默认弃权32100股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.097%。

  9、议案1.09 关于选举李守明先生为公司第八届董事会独立董事的议案

  表决结果为：同意187,724,962股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.63%，反对658,343股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.35%，弃权34,100股（其中因未投票默认弃权32100股）, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.018%。

  持股 5%以下中小投资者的表决结果为 34,398,773股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.03%；658,343股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.88%，34,100股弃权（其中因未投票默认弃权32100股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.097%。

  10、议案1.10 关于选举王红峡女士为公司第八届董事会独立董事的议案

  表决结果为：同意187,724,962股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.63%，反对658,343股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.35%，弃权34,100股（其中因未投票默认弃权32100股）, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.018%。

  持股 5%以下中小投资者的表决结果为 34,398,773股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.03%；658,343股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.88%，34,100股弃权（其中因未投票默认弃权32100股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.097%。

  11、议案1.11 关于选举刘桂柱先生为公司第八届董事会独立董事的议案

  表决结果为：同意187,724,962股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.63%，反对658,343股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.35%，弃权34,100股（其中因未投票默认弃权32100股）, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.018%。

  持股 5%以下中小投资者的表决结果为 34,398,773股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.03%；658,343股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.88%，34,100股弃权（其中因未投票默认弃权32100股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.097%。

  (二)《关于选举彭志刚先生为公司第八届监事会监事的议案》

  表决结果为：同意187,931,562股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.74%，反对463,843股，占出席本次股东大会有效表决权股份的2.46%，弃权22,000股（其中因未投票默认弃权22000股）, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.01%。

  持股 5%以下中小投资者的表决结果为 34,605,373股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.62%；463,843股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.32%，弃权22,000股（其中因未投票默认弃权22000股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.06%。

  四、律师出具法律意见书情况

  (一)律师事务所：北京市德恒律师事务所

  (二)律师姓名：徐建军、杨兴辉

  (三)结论性意见：本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。表决结果合法有效。

  五、备查文件

  (一)经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司2015年第九次临时股东大会决议；

  (二)北京市德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司2015第九次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  湖北宜化化工股份有限公司

  董 事 会

  二零一五年十二月二十四日