证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"江苏神通"）发行股份及支付现金购买资产事项已经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准江苏神通阀门股份有限公司向许建平等发行股份购买资产的批复》核准（证监许可[2015]2637号），具体内容详见2015年12月1日公司披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2015-069）。截至目前，本次交易已完成标的资产无锡市法兰锻造有限公司（以下简称"无锡法兰"）的股权过户手续及相关工商登记手续，无锡法兰已成为公司的全资子公司。现将有关事宜公告如下：

  一、本次交易的实施情况

  （一）资产交付及过户

  截至本公告日，无锡法兰依法就本次发行股份及支付现金购买资产事项标的资产过户事宜履行工商变更登记手续，2015年12月24日无锡法兰已经领取了无锡市滨湖区市场监督管理局重新核发的统一社会信用代码为913202112500560589的营业执照，标的资产过户手续已全部办理完成，相关股权已变更登记至江苏神通名下，双方已完成了无锡法兰100%股权过户事宜，江苏神通已持有无锡法兰100%的股权。

  （二）本次交易的后续事项

  1、作为本次发行股份及支付现金购买资产对价组成部分，公司已向许建平等5名交易对方支付合计6,600万元现金对价，剩余6,600万元现金对价作为暂为代扣的预估个人所得税将根据当地税务部门的要求进行后续支付。

  2、本次资产过户完成后，上市公司尚需聘请会计师事务所就本次发行股份购买资产的增资事宜进行验资，同时尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请办理本次发行股份购买资产的新增股份登记及上市手续，并向工商行政管理机关申请办理注册资本及公司章程变更登记手续。

  二、关于标的资产过户情况的中介机构核查意见

  （一）独立财务顾问核查意见

  本次交易已获得了必要的审批程序，本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及标的资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。本次交易实施后续事项在合规性方面不存在实质性障碍，对上市公司本次重大资产重组的实施不构成重大影响。

  （二）法律顾问意见

  江苏神通本次交易购买的标的资产已过户至江苏神通名下，相应的工商变更登记手续已办理完毕，标的资产已完成过户手续；本次交易之对价股份尚待在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记；对价股份上市尚需取得深圳证券交易所的核准。江苏神通尚需就本次发行股份购买资产事宜办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续。

  三、备查文件

  1、《中信证券股份有限公司关于江苏神通阀门股份有限公司发行股份及支付现金购买资产标的资产过户情况之核查意见》；

  2、《通力律师事务所关于江苏神通阀门股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户情况的法律意见书》；

  3、无锡市法兰锻造有限公司营业执照。

  特此公告。

  江苏神通阀门股份有限公司

  董事会

  2015年12月25日