证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次临时股东大会没有出现否决议案。

  2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开情况

  （一）会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2015年12月25日（星期五）下午14:40

  2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  3、通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2015年12月24日下午15:00至2015年12月25日下午15:00。

  （二）现场会议召开地点：深圳市高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼十楼公司会议室

  （三）召开方式：现场投票和网络投票表决方式

  （四）召集人：公司董事会

  （五）现场会议主持人：总经理展海波先生

  （六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  （一）出席会议的股东及股东授权委托代表 5人，代表股份56,603,788股，占公司有表决权股份总数的40.79%。其中，通过现场投票出席会议的股东共计5人，代表股份56,603,788股，占公司有表决权股份总数的40.79%；通过网络投票出席会议的股东共计0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

  （二）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及见证律师列席了会议。

  三、议案审议表决情况

  本次临时股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了关于调整公司第八届董事会董事的议案。

  根据公司第八届董事会第二十一次临时会议决议，拟提名李新建先生为公司第八届董事会董事候选人。此议案经公司第八届董事会第二十一次临时会议审议通过，内容详见2015年12月10日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的"第八届董事会第二十一次临时会议决议公告"。

  附：李新建先生简历

  表决结果：同意56,603,788股，占出席会议有效表决权股份总数的40.79％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00％。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,300 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：东方昆仑（深圳）律师事务所

  （二）律师姓名：丁明方先生、古伊琪女士

  （三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定, 召集人资格和出席会议人员资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市天地（集团）股份有限公司2015年第4次临时股东大会决议》合法、有效。

  五、备查文件

  （一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  （二）东方昆仑（深圳）律师事务所出具的法律意见书；

  （三）公司2015年第4次临时股东大会会议文件。

  特此公告。

  深圳市天地（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年十二月二十六日

  附：

  李新建男、43岁，本科学历，高级会计师、注册会计师。历任深圳市华泰企业公司上海一公司会计；深圳金蝶软件公司上海公司市场部经理；上海季青科技发展有限公司经理；青岛汇泉房地产公司会计主管；深圳市万山实业股份有限公司会计师；深圳市润讯网络通信服务公司财务主管；深圳市城市建设开发（集团）公司计财部副部长、企管部部长、企业发展管理部部长、企业管理部部长；深圳市投资控股有限公司考核分配部部长。现任深圳市投资控股有限公司企业三部部长。

  李新建先生与本公司实际控制人、控股股东没有关联关系，目前没有持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。