证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称 "公司"）于2015年6月3日召开2015年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。公司于2015年7月30日向中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）报送了公司非公开发行股票的申请文件，于2015年8月5日收到中国证监会第152364号《受理通知书》，于2015年11月5日收到中国证监会第1512364号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。

  2015年11月，鉴于公司正在筹划重大资产重组，经与保荐机构华泰联合证券有限责任公司沟通，公司于2015年12月4日向中国证监会报送了《关于中止审查北京众信国际旅行社股份有限公司非公开发行股票申请文件的请示》，并收到中国证监会于2015年12月9日出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（152364号）。

  2016年2月26日，公司召开第三届董事会第三十八次会议审议并通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》，鉴于公司拟采用增发新股及支付现金的方式收购北京市华远国际旅游有限公司（以下简称"华远国旅"）全体股东持有的华远国旅100%的股权，同时募集配套资金，本次重组募集配套资金用途与公司2015年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行事项存在部分重合，因此，公司董事会提请股东大会同意终止实施非公开发行方案，并授权公司经营管理层办理撤回公司非公开发行申请文件等相关事项。本议案尚需提请公司股东大会以特别决议审议通过。

  《公司第三届董事会第三十八次会议决议的公告》刊登于2016年3月1日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  北京众信国际旅行社股份有限公司

  董事会

  2016年3月2日