证券时报多媒体数字报

  证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2016-018

  木林森股份有限公司关于举行2015年度业绩说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  木林森股份有限公司将于2016年3月9日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理孙清焕先生、董事会秘书赖爱梅女士、财务总监易亚男女士、独立董事鄢国祥先生、平安证券有限责任公司保荐代表人李竹青先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告！

  木林森股份有限公司

  董事会

  2016年3月2日

  证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2016-019

  木林森股份有限公司第二届监事会

  第十三次会议决议补充公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  木林森股份有限公司于2016年2月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》披露了《木林森股份有限公司第二届监事会第十三次监事会决议的公告》（编号：2016-014），现就第二届监事会第十三次会议决议公告补充披露如下：

  二、审议并通过了《木林森股份有限公司2015年度报告及报告摘要》

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核木林森股份有限公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《公司2015年年度报告》详细内容请参见2016年2月29日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）；《公司2015年年度报告摘要》请参见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告！

  木林森股份有限公司

  董事会

  2016年3月2日