证券时报多媒体数字报

  证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2016-011

  江西特种电机股份有限公司第七届董

  事会第三十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议通知于2016年2月27日以书面或电子邮件的方式发出，2016年3月2日上午10：00在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司选举公司董事章建中先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决董事7名（董事长朱军、董事王芸、金惟伟以通讯表决方式表决），公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于对外投资的议案》。

  表决情况：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

  公司本次对外投资的公司为日本“株式会社

  （英文名称：FOUR LINK SYSTEMS INC.，中文名：四轮电动车设计株式会社）”（以下简称“日本电动车设计公司”）公司，公司拟以588,000,000日元的价格（约合人民币3,400万元）对日本电动车设计公司进行增资扩股，本次增资价格为每股7万日元，增资完成后，公司将持有日本电动车设计公司8,400股股票，占日本电动车设计公司股权比例的50%。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  江西特种电机股份有限公司

  董事会

  二O一六年三月三日

  证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临 2016－012

  江西特种电机股份有限公司

  关于对外投资的公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、对外投资情况的概述

  1、2016年3月2日，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第34次会议审议通过《关于对外投资的议案》：公司本次对外投资的公司为日本“株式会社■（英文名称：FOUR LINK SYSTEMS INC.，中文名：四轮电动车设计株式会社）”（以下简称“日本电动车设计公司”）公司，公司拟以588,000,000日元的价格（约合人民币3,400万元）对日本电动车设计公司进行增资扩股，本次增资价格为每股7万日元，增资完成后，公司将持有日本电动车设计公司8,400股股票，占日本电动车设计公司股权比例的50%。

  日本电动车设计公司主要经营整车汽车设计、新能源汽车电控系统等汽车相关业务，该公司拥有大河原邦男先生为首的技术团队，在整车设计水平、设计理念等方面在行业内处于领先水平。日本电动车设计公司有着多年的汽车控制软件开发经验及客户基础（客户包括丰田，本田等汽车公司），该公司正在研发的超小型、智能、可变形/折叠移动性等产品将对公司电动车产业起到积极的推动作用。

  2、本次对外投资资金来源为公司自筹资金；本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

  3、本次对外投资需经公司董事会审批后生效。

  二、标的方基本情况

  公司名称： ■

  （英文名称：FOUR LINK SYSTEMS INC.，中文名：四轮电动车设计株式会社）

  公司法人： 代表取締役社長 木下浩臣

  公司成立日期： 1999年（平成11年）10月

  注册资金： 3亿532万日元 （财务年度：2015年3月底）

  已发行股数：8,019股

  許可証登録番号：0100-01-142445■

  主要股东：

  ■

  根据公司聘请的中介机构进行的尽职调查，截止2015年3月（日本会计年度以3月31日计算），该公司总资产为636,649千日元(1千日元约合57.4元人民币)，负债 345,020千日元，收入 173,491千日元，净利润4,305千日元；截止2015年11月末，该公司资产总额 692,138千日元,负债合计398,142千日元,2015年4月-11月收入 54,763千日元 净利润 -43,737千日元。

  三、对外投资的目的和对公司的影响

  公司对该公司增资的主要目的是为了完善公司新能源汽车产业，快速掌握新能源汽车关键技术；同时在日本搭建收购平台，提升公司汽车制造水平与国际先进水平接轨，为公司新能源汽车开拓国际市场创造条件。

  江西特种电机股份有限公司董事会

  二0一六年三月三日