证券时报多媒体数字报

  特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、利润分配方案基本情况

  １、利润分配方案的具体内容

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  ２、利润分配方案的合法性、合规性

  沈琦先生提出的利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第３号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，有利于与公司全体股东分享公司的经营成果，该方案合法、合规、合理，其实施不会造成公司的流动资金短缺或其他不良影响。

  ３、利润分配方案与公司成长性的匹配性

  鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，沈琦先生提出的预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

  二、提议人、５％以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

  １、截止本利润分配预案披露前六个月内，提议人、５％以上股东及董监高人员不存在持股变动情况。

  ２、截止本利润分配预案披露日，公司未收到提议人、５％以上股东及董监高人员的减持计划。若未来触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

  三、相关风险提示

  １、本次利润分配预案中的送转股对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次资本公积转增股本后，公司的总股本由１６６，３２０，０００股增加至３３２，６４０，０００股，按新股本摊薄计算，公司２０１４年度每股收益为０．１８元／股，每股净资产为３．８４元／股。由于公司股本规模扩大，公司２０１５年度每股收益及每股净资产将同比摊薄。

  ２、公司在利润分配方案披露前后６个月内不存在限售股已解禁或限售期即将届满的情形。

  ３、本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配方案尚需经董事会、股东大会审议通过，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  四、其他说明

  １、公司收到利润分配预案的提议后，公司董事（不含独立董事，占董事会成员总数的１／２以上）对该预案进行了讨论，并达成一致意见，承诺在董事会审议该预案时投赞成票。沈琦先生承诺在股东大会审议利润分配方案时投赞成票。

  ２、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  五、备查文件

  １、沈琦先生《２０１５年利润分配预案的提议》

  ２、《董事会成员对利润分配预案的确认意见》

  江苏雅克科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月三日