证券时报多媒体数字报

  证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2016-010

  债券代码：122083 债券简称：11天威债

  保定天威保变电气股份有限公司

  第六届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年2月26日以邮件或送达方式发出召开公司第六届监事会第九次会议的通知，于 2016年3月3日在公司会议室召开了公司第六届监事会第九次会议，会议应到五名监事，实际四名监事出席了会议（苏士英先生因公务未能出席本次会议），会议由闫飞先生主持，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事经过认真审议，通过了《关于选举闫飞先生为公司监事会主席的议案》（该项议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票）。

  因工作变动，苏士英先生不再担任公司监事会主席，选举闫飞先生为公司监事会主席。

  特此公告。

  保定天威保变电气股份有限公司

  监事会

  2016年3月3日

  证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2016-009

  债券代码：122083 债券简称：11天威债

  保定天威保变电气股份有限公司

  第六届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2016年3月3日以邮件或送达方式发出召开公司第六届董事会第十六次会议的通知，于2016年3月3日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十六次会议，公司9名董事全部参加了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议和表决，通过了《关于公司组织机构调整的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

  为了进一步规范公司治理，提升公司整体管理水平，决定对现有的组织机构进行调整，调整后的组织机构图如下：

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  特此公告。

  保定天威保变电气股份有限公司

  董事会

  2016年3月3日