证券时报多媒体数字报

  证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：临2016-007

  福建水泥股份有限公司

  第七届董事会第三十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建水泥股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2016年3月8日在福州福能方圆大厦本公司会议室进行。本次会议通知以书面和电子邮件方式于2016年3月3日发出。会议应出席董事8名，董事亲自出席6名，委托出席2名，其中：董事肖家祥委托董事姜丰顺出席，独立董事刘宝生委托独立董事郑新芝出席。公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由姜丰顺董事长主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。经会议审议，通过了如下决议：

  一、通过了四个高管《辞呈》

  详细内容见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于监事、高管辞职的公告》

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

  二、通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  经公司控股股东推荐，并经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任何友栋先生（公司现任董事）为公司总经理。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

  三、通过了《关于聘任公司副总经理及总会计师的议案》

  经公司总经理何友栋先生提议，并经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任郑志强先生、田震先生（个人简历附后）为公司副总经理，聘任陈兆斌先生（公司现任董事）为公司总会计师。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

  四、通过了《关于增补公司董事的议案》

  经审议，同意增补林德金先生为董事候选人。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

  五、通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

  详细内容见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》

  六、推举王振涛先生暂代履行董事长职责

  由于姜丰顺先生将辞去公司董事长、董事职务，根据本公司章程，需推举一名董事来履行董事长职务。经审议，同意推举王振涛先生暂代履行董事长职责，包括召集、主持有关会议等。履职期限从现任董事长辞呈生效后至董事会选举出公司新的董事长为止。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

  七、会后收到董事《辞呈》

  《辞呈》内容详见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于董事长辞职的公告》

  特此公告。

  附件：个人简历

  郑志强，男，1970年7月生，中共党员，大学本科学历，工程师职称。历任三德（中国）水泥股份有限公司常务副总经理，华润水泥（龙岩曹溪）有限公司副总经理、总经理。

  田震，男，1976年11月生，中共党员，在职本科学历，工程师职称。历任湖北工业建筑总承包公司试验室技术员，深圳文伟混凝土站试验室副经理，华润铁建混凝土有限公司实验室副经理，华润混凝土（南宁）有限公司销售部副总经理，华润混凝土（厦门）有限公司总经理，华润混凝土（晋江）有限公司总经理，华润混凝土（龙岩）有限公司总经理，华润水泥控股福建大区销售副总监。

  福建水泥股份有限公司董事会

  2016年3月8日

  证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：临2016-008

  福建水泥股份有限公司

  第七届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建水泥股份有限公司第七届监事会第十三次会议于?2016年?3月?8日下午在福州市福能方圆大厦本公司会议室召开。公司监事应到?6人,实到5人,王跃监事因公请假，委托彭家清监事出席。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由监事会主席林德金先生主持,形成如下决议:

  一、审议了《辞呈》

  具体内容详见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于监事、高管辞职的公告》

  二、一致通过了《关于增补公司监事的议案》

  根据控股股东推荐，并经公司监事会审议通过,同意提名洪海山先生 (个人简历详见附件)为公司第七届监事会监事候选人,并提请股东大会选举。

  附件:洪海山个人简历

  洪海山，男，1961年7月生，中共党员，在职本科学历，高级经济师职称，现任福建水泥党委书记。历任福建省永安水泥厂技术员、团委书记、政治处副处长、企业管理办公室主任，福建省建材进出口公司综合科科长，福建省建材（控股）有限责任公司发展投资部、资产财务部主任科员，福建省建材工业设计院副院长、党总支副书记，福建省建材（控股）有限责任公司资产财务部调研员兼福建省建材工业设计院院长，福建省建材工业设计院院长，福建省华厦能源设计研究院有限公司党委书记兼副总经理。

  特此公告

  福建水泥股份有限公司监事会

  2016年3月8日

  证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：临2016-009

  福建水泥股份有限公司

  关于董事长辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建水泥股份有限公司（本公司）董事会于2016年3月8日下午公司第七届董事会第三十次会议结束后，收到姜丰顺先生因个人工作变动原因辞去公司董事长、董事及董事会相关专门委员会职务的书面辞呈。根据本公司章程，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

  公司董事会对姜丰顺先生在公司任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  福建水泥股份有限公司董事会

  2016年3月8日

  证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：临2016-010

  福建水泥股份有限公司

  关于监事、高管辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建水泥股份有限公司董事会于2016年3月8日收到部分高级管理人员因工作变动，辞去高管职务的辞呈。公司同日召开的第七届董事会第三十次会议同意该等《辞呈》，其中：李传吉先生辞去公司总经理一职，吴旭波先生辞去公司副总经理一职，司家年先生辞去公司副总经理一职，陈雅瑄女士辞去公司总会计师一职。

  董事会对上述四位人员任职公司高管期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

  同日，公司董事会收到林德金先生因工作变动原因，辞去监事会主席、监事职务的《辞呈》。公司第七届监事会第十三次会议审议了该《辞呈》，并对林德金先生任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  福建水泥股份有限公司董事会

  2016年3月8日

  证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2016-011

  福建水泥股份有限公司

  关于召开2016年

  第一次临时股东大会的通知

  ■

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年3月25日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次: 2016年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年3月25日 14 点30 分

  召开地点：福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦12层本公司会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年3月25日至2016年3月25日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案1.02、议案2.01、议案3.02内容，详见2015年8月28日公司相关公告。议案1.01、议案3.01详见2016年3月10日公司相关公告。公司信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本次大会的完整会议资料将在会前登载于上海证券交易所网站。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：上述所有议案

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：不适用

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  （二）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、股东单位法定代表人依法出具的授权委托书办理登记手续。

  （三）登记时间：2016年3月19 — 24日期间的工作日时间

  上午：8:00—12:00； 下午：2:00—5:00

  （四）登记地点：福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦13层本公司董秘办。

  （五）外地股东，可用传真或信函等方式登记。

  六、其他事项

  （一）会议联系方式

  联系电话；0591-87617751或88561820

  传 真：0591-88561717

  联 系 人：林国金、仇银君

  邮 编：350001

  （二）本次现场会议期限半天，会议出席者食宿及交通费自理。

  特此公告。

  福建水泥股份有限公司董事会

  2016年3月8日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  福建水泥股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月25日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■