证券时报多媒体数字报

  股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2016-008

  南京中央商场（集团）股份有限公司

  第八届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京中央商场（集团）股份有限公司第八届董事会第三次会议于2016年3月9日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

  一、审议通过公司聘任高级管理人员的议案。

  根据公司章程的规定，经公司总裁王林先生提名，公司董事会提名委员会审议并同意，本次董事会决议，聘任许文旭先生为公司副总裁（任期同本届董事会）。

  许文旭简历：

  许文旭，男，1967年11月生，西方经济学硕士。历任华润集团ESPIT运营中心区域总经理、南京金鹰购物集团门店总经理、镇江八佰伴购物中心总经理、万达百货厦门区域总经理。

  同意9票；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过公司为控股子公司提供担保的议案。

  详见公司提供担保的公告。

  同意9票；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过公司召开2016年第一次临时股东大会的议案。

  根据公司章程的规定，本次董事会提议召开公司2016年第一次临时股东大会，股东大会召开时间另行通知。

  同意9票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

  2016年3月9日

  股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2016-009

  南京中央商场（集团）股份有限公司

  为控股子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  被担保人名称

  1 江苏中央新亚百货股份有限公司

  2 南京中央商场集团商业管理有限公司

  3 湖北大冶中央国际商业管理有限公司

  4 铜陵雨润中央购物广场有限公司

  本次担保数量及累计为其担保数量

  1、 本次为江苏中央新亚百货股份有限公司提供总额不超过40000万元的担保额度，已累计为其提供担保60300万元。

  2、 本次为南京中央商场集团商业管理有限公司提供总额不超过10000万元的担保额度，已累计为其提供担保2000万元。

  3、 本次为湖北大冶中央国际商业管理有限公司提供总额不超过5000万元的担保额度，已累计为其提供担保0万元。

  4、 本次为铜陵雨润中央购物广场有限公司提供总额不超过10000万元的担保额度，已累计为其提供担保3000万元。

  本次是否有反担保

  本次担保因属对控股及全资子公司提供的担保，无反担保方式。

  对外担保累计数量

  公司累计对外担保325361万元，占公司最近一期经审计净资产的188.47%，其中为控股子公司提供的担保320523万元，公司控股子公司累计对外担保 4838万元。

  对外担保逾期的累计数量

  公司对外逾期担保的累计数量为4838万元，其中徐州中央百货大楼股份有限公司对外提供担保2329万元，济宁中央百货有限责任公司对外提供担保2509万元（控股子公司对外提供的担保行为，均发生于本公司收购上述两公司股权之前）。

  一、担保的基本情况

  （一）、公司为控股子公司江苏中央新亚百货股份有限公司提供担保的议案。

  1、担保情况概述

  为建立集团内资源共享的融资平台，扩大江苏中央新亚百货股份有限公司的融资规模，支持江苏中央新亚百货股份有限公司经营发展，公司为江苏中央新亚百货股份有限公司提供总额不超过4亿元的金融机构借款担保额度，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。

  2、被担保人的基本情况

  江苏中央新亚百货股份有限公司系公司控股子公司，其注册地址淮安市淮海东路142号，法定代表人：吴晓国，主要经营范围：百货综合零售、国内贸易、电梯设备维修、停车服务、房屋租赁、房地产开发经营、房屋销售等。

  该公司注册资本11901万元，截止2016年1月31日，江苏中央新亚百货股份有限公司营业收入11493.40万元，净利润1261.91万元，资产负债率81.83%（财务数据未经审计）。

  3、担保协议的主要内容

  本次担保额度为本公司为控股子公司提供的金融机构信用担保额度，本公司为该担保事项承担连带责任。

  （二）、公司为全资子公司南京中央商场集团商业管理有限公司提供担保的议案。

  1、担保情况概述

  为建立集团内资源共享的融资平台，扩大南京中央商场集团商业管理有限公司融资规模，支持南京中央商场集团商业管理有限公司经营发展，公司为南京中央商场集团商业管理有限公司提供总额不超过1亿元的金融机构借款担保额度，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。

  2、被担保人的基本情况

  南京中央商场集团商业管理有限公司系公司全资子公司，注册地址：南京市建邺区江东中路237号；法定代表人：祝义财 ，主要经营范围：百货、针纺织品、日杂用品、文化办公用品、五金交电、房屋租赁等。该公司注册资本15000万元，截止2016年1月31日，南京中央商场集团商业管理有限公司实现经营收入1060.48万元，净利润57万元，资产负债率35.90 %（财务数据未经审计）。

  3、担保协议的主要内容

  本次担保额度为本公司为全资子公司提供的金融机构信用担保额度，本公司为该担保事项承担连带责任。

  （三）、公司为全资子公司湖北大冶中央国际商业管理有限公司提供担保的议案。

  1、担保情况概述

  为建立集团内资源共享的融资平台，扩大湖北大冶中央国际商业管理有限公司融资规模，支持湖北大冶中央国际商业管理有限公司经营发展，公司为湖北大冶中央国际商业管理有限公司提供总额不超过0.5亿元的金融机构借款担保额度，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。

  2、被担保人的基本情况

  湖北大冶中央国际商业管理有限公司系公司全资子公司，注册地址：湖北省大冶市新冶大道38号，法定代表人：祝义财，主要经营范围：销售百货、金银饰品、针纺织品、服装、鞋帽、文化体育用品、五金交电等。该公司注册资本3000万元，截止2016年1月31日，湖北大冶中央国际商业管理有限公司实现营业收入1434.81万元，净利润 175.85万元 ，资产负债率39.14%（财务数据未经审计）。

  3、担保协议的主要内容

  本次担保额度为本公司为全资子公司提供的金融机构信用担保额度，本公司为该担保事项承担连带责任。

  （四）、公司为全资子公司铜陵雨润中央购物广场有限公司提供担保的议案。

  1、担保情况概述

  为建立集团内资源共享的融资平台，扩大铜陵雨润中央购物广场有限公司融资规模，支持铜陵雨润中央购物广场有限公司经营发展，公司为铜陵雨润中央购物广场有限公司提供总额不超过1亿元的金融机构借款担保额度，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。

  2、被担保人的基本情况

  铜陵雨润中央购物广场有限公司系公司全资子公司，注册地址：安徽省铜陵市长江中路917号，法定代表人：祝义财 ，主要经营范围：百货、文化体育用品、钟表、眼镜及照相器材、针纺织品、服装、鞋帽、日杂用品、五金交电、停车场服务等。该公司注册资本3000万元，截止2016年1月31日，铜陵雨润中央购物广场有限公司实现营业收入1469.08万元，净利润41.60万元，资产负债率92.96%（财务数据未经审计）。

  3、担保协议的主要内容

  本次担保额度为本公司为全资子公司提供的金融机构信用担保额度，本公司为该担保事项承担连带责任。

  二、董事会意见

  公司第八届董事会第三次会议审议并全票通过上述担保事项，本次担保事项需经公司股东大会审议通过。公司董事会认为，上述被担保公司系公司控股及全资子公司，公司为其提供担保，有利于形成集团内资源共享的融资平台，有利于上述被担保公司经营业务的发展。

  三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  1、 对外担保累计数量

  公司累计对外担保325361万元，占公司最近一期经审计净资产的188.47%，其中为控股及全资子公司提供的担保320523万元，公司控股子公司累计对外担保 4838万元。

  2、 对外担保逾期的累计数量

  公司对外逾期担保的累计数量为4838万元，其中徐州中央百货大楼股份有限公司对外提供担为2329万元，济宁中央百货有限责任公司对外提供担保为2509万元（控股子公司对外提供的担保行为，均发生于本公司收购上述两公司股权之前）。

  特此公告。

  南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

  2016年3月9日