证券时报多媒体数字报

  证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-020

  喜临门家具股份有限公司

  关于控股股东办理股票质押式回购

  交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股份质押的具体情况

  喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东绍兴华易投资有限公司（以下简称"华易投资"）的告知函，华易投资已与中信证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，具体情况如下：

  华易投资将其持有的公司限售条件流通股份3,900万股（占公司总股本的12.38%）与中信证券股份有限公司办理了期限为12个月的股票质押式回购交易业务。本次业务初始交易日为2016年3月10日，约定购回日期为2017年3月10日，已由中信证券于2016年3月10日办理了相关申报手续。

  截至本公告日，华易投资持有公司股份总数为11,250万股，占公司总股本的比例为35.71%，均为限售条件流通股份。其中，华易投资累计质押股份数为9,180万股，占其所持公司股份总数的81.60%，占公司总股本的29.14%。

  二、股份质押的目的

  华易投资此次股份质押主要用于补充流动资金。

  三、资金偿还能力及相关安排

  华易投资资信状况良好，具备资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括股票红利及其他收入等。

  四、可能引发的风险及应对措施

  本次质押不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。若公司股价波动到预警线时，华易投资将采取补充质押等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，本公司将按照有关规定及时披露。

  特此公告。

  喜临门家具股份有限公司董事会

  二○一六年三月一十二日

  证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-021

  喜临门家具股份有限公司

  第三届董事会第五次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年3月11日在公司A楼国际会议厅召开第三届董事会第五次会议。本次会议通知已于2016年3月6日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

  本次会议由公司董事长陈阿裕召集和主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，参加通讯表决的董事7人。会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：

  1、审议《关于向公司控股股东绍兴华易投资有限公司借款的议案》

  表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。关联董事陈阿裕、沈冬良回避了本议案的表决。

  特此公告。

  喜临门家具股份有限公司董事会

  二○一六年三月一十二日

  证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-023

  喜临门家具股份有限公司

  关于向控股股东绍兴华易投资有限公司借款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 关联交易风险：公司向控股股东借款是用于补充流动资金，符合公司正常经营发展的需要，该关联交易不影响公司的独立性。

  ● 累计关联交易金额：过去12个月，公司控股股东绍兴华易投资有限公司（以下简称"华易投资"）向公司累计提供借款2.72亿元，截至目前，公司已全部归还上述借款并支付利息。

  ● 无特别风险提示。

  一、关联交易概述

  （一）基本情况

  喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东华易投资为支持本公司经营发展，拟于未来12个月内根据实际情况向本公司累计提供不高于人民币4亿元的借款以补充本公司流动资金，借款利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行，无须本公司为本次借款提供任何担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程，上述交易构成关联交易。

  （二）审议情况

  2016年3月11日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于向控股股东绍兴华易投资有限公司借款的议案》。

  （三）关联交易豁免情况

  根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（上证公字[2011]5号）第九章第五十六条的规定，"关联人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，上市公司可以向上交所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露"。该事项已向上海证券交易所申请豁免按照关联交易进行审议和披露。

  二、关联方及关联关系介绍

  （一）关联方

  公司名称：绍兴华易投资有限公司

  住所：绍兴市灵芝镇钟家湾

  注册资本：3,250万元人民币

  法定代表人：陈阿裕

  成立日期：2008年6月24日

  经营范围：一般经营项目：实业投资、投资管理及咨询服务（除证券、期货、金融及国家禁止和法律法规规定需前置审批的项目）

  （二）关联方关系介绍

  华易投资目前持有公司112,500,000股股票，占本公司总股本的比例为35.71%，为本公司控股股东。

  （三）主要财务数据

  截至2015年9月末，华易投资（合并报表）总资产327,092.15万元，净资产131,053.44万元，2015年1-9月主营业务收入108,736.74万元，净利润9,973.41万元。（以上数据未经审计）

  三、关联交易的主要内容

  公司的控股股东华易投资拟于未来12个月内根据实际情况向本公司累计提供不高于人民币4亿元的借款以补充本公司流动资金，借款利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行，无须本公司为本次借款提供任何担保。其他具体以届时实际签署的借款合同为准。

  四、关联交易的目的及对公司的影响

  本次借款是用于公司流动资金周转，借款年利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行。本次关联交易符合公平、合理的定价政策，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  五、备查文件

  1、第三届董事会第五次会议决议。

  2、第三届监事会第四次会议决议。

  特此公告。

  喜临门家具股份有限公司

  董事会

  二○一六年三月一十二日

  证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-022

  喜临门家具股份有限公司

  第三届监事会第四次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  喜临门家具股份有限公司第三届监事会第四次会议于2016年3月11日在浙江省绍兴市二环北路1号公司A楼3号会议室召开，公司监事陈岳诚、蒋杭、刘新艳全部出席了会议。会议通过如下决议：

  1、审议《关于向公司控股股东绍兴华易投资有限公司借款的议案》

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  特此公告。

  喜临门家具股份有限公司监事会

  二○一六年三月一十二日