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股票简称：深振业A 股票代码：000006 公告编号：2016-012 债券代码：112238 债券简称：15振业债 深圳市振业（集团）股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016年3月11日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2016年3月10日15:00至2016年3月11日15:00期间的任意时间。
3、召开地点：深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦B座12楼会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、召集人：本公司董事会
6、主持人：蒋灿明
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东14人，代表股份465,824,257股，占公司总股份的34.5056％。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份465,619,857股，占公司总股份的34.4905％。
通过网络投票的股东4人，代表股份204,400股，占公司总股份的0.0151％。
2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东12人，代表股份6,826,073股，占公司总股份的0.5056％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份6,621,673股，占公司总股份的0.4905％。
通过网络投票的股东4人，代表股份204,400股，占公司总股份的0.0151％。
3、公司董事会、监事会部分成员及董事会秘书出席本次股东大会，其他高级管理人员列席会议，公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
（一）《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》以普通决议的形式表决通过。
总表决情况：
同意465,623,757股，占出席会议所有股东所持股份的99.9570％；反对200,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0430％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意6,625,573股，占出席会议中小股东所持股份的97.0627％；反对200,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.9373％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（二）《关于修订<公司章程>的议案》以特别决议的形式表决通过。
总表决情况：
同意465,623,757股，占出席会议所有股东所持股份的99.9570％；反对200,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0430％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意6,625,573股，占出席会议中小股东所持股份的97.0627％；反对200,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.9373％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（三）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》以特别决议的形式表决通过。
总表决情况：
同意465,623,757股，占出席会议所有股东所持股份的99.9570％；反对200,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0430％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意6,625,573股，占出席会议中小股东所持股份的97.0627％；反对200,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.9373％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（四）《关于修订<董事会议事规则>的议案》以特别决议的形式表决通过。
总表决情况：
同意465,623,757股，占出席会议所有股东所持股份的99.9570％；反对200,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0430％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意6,625,573股，占出席会议中小股东所持股份的97.0627％；反对200,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.9373％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
(以上议案内容已经公司第八届董事会2016年第二次会议审议通过，详细内容见2016年2月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登公告)。
三、律师出具的法律意见
广东华瀚律师事务所李兆良律师、熊国霞律师出席了会议并出具法律意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法，出席会议人员资格合法，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、广东华瀚律师事务所《关于深圳市振业（集团）股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月十二日
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