证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
东江环保股份有限公司 |
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2016-19
东江环保股份有限公司
第五届董事会第四十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会第四十次会议于2016年3月14日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2016年3月11日以电子邮件方式送达。会议应到董事8名，亲自出席董事7名，董事长张维仰先生委托董事陈曙生出席会议并行使表决权。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事陈曙生先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
《关于向宁波银行申请综合授信的议案》
同意8票，弃权0票，反对0票。
同意本公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信不超过人民币壹亿伍仟万元整，授信期限一年，用于生产经营周转，担保方式：信用。
具体获批额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准，授权公司董事陈曙生先生或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。
三、备查文件
本公司第五届董事会第四十次会议决议
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
2016年3月15日
本版导读：
| 新华基金管理股份有限公司公告（系列） | 2016-03-15 | |
| 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的提示性公告 | 2016-03-15 | |
| 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于限制性股票授予登记完成的公告 | 2016-03-15 | |
| 宁波东力股份有限公司公告（系列） | 2016-03-15 | |
| 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式 回购交易的公告 | 2016-03-15 | |
| 光大证券股份有限公司 关于2015年度累计新增借款的 公告 | 2016-03-15 | |
| 云南云投生态环境科技股份有限 公关于非公开发行股票申请文件 反馈意见回复的公告 | 2016-03-15 | |
| 东江环保股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 | 2016-03-15 |
